Segundo o The Times of India, a empresa de dados de criptomoedas Bitquery entrou com uma ação judicial no Tribunal Superior de Manhattan, em Nova York, acusando seu ex-CEO e cofundador, Dionysios "Dean" Karakitsos, de transferir mais de 5 milhões de dólares para suas próprias contas e contas associadas, utilizando o controle exclusivo sobre as contas financeiras da empresa desde 2022. Antes de sua demissão em outubro de 2025, Karakitsos supostamente apagou 194 registros de despesas e faturas do sistema QuickBooks e alterou outros dados financeiros para ocultar as transferências. Além disso, ele é acusado de relatar aos investidores um saldo da conta da empresa entre 5 e 6 milhões de dólares, enquanto a receita anual real da empresa era de aproximadamente 2 milhões de dólares. Atualmente, Karakitsos nega as acusações, e a empresa nomeou o cofundador Aleksey Studnev como novo CEO.
Bitquery processa ex-CEO por suposto desvio de US$ 5,2 milhões e exclusão de registros financeiros
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Resumo
A Bitquery entrou com uma ação judicial no Tribunal Supremo de Manhattan, Nova York, contra seu ex-CEO Dionysios 'Dean' Karakitsos, alegando que ele desviou US$ 5,2 milhões e apagou registros financeiros. O caso envolve preocupações de conformidade com CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo), pois a empresa afirma que a liquidez e os mercados de criptomoedas foram afetados pela suposta fraude. Karakitsos é acusado de falsificar saldos de contas e ocultar transferências. Ele nega as alegações, e o co-fundador Aleksey Studnev agora lidera a empresa.
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