ChainCatcher relata, segundo o New York Post, que um empresário de blockchain é acusado de desviar mais de US$ 5 milhões da própria empresa e apagar 194 registros de despesas antes de sua saída repentina. Dionysios "Dean" Karakitsos, de 57 anos, é acusado de esvaziar a Bitquery Inc., uma empresa que rastreia o valor e o fluxo de fundos em criptomoedas. Uma ação judicial relacionada foi apresentada no Tribunal Superior de Manhattan. Karakitsos é co-fundador da empresa e atuou como CEO, diretor e responsável financeiro até 2025. Ele é acusado de transferir continuamente fundos da empresa para suas contas pessoais ao longo dos anos. Karakitsos posteriormente operou uma plataforma de mercado preditivo chamada Assymetrix. A Bitquery entrou com a ação em junho, exigindo a devolução de pelo menos US$ 5 milhões supostamente roubados. A empresa afirma que busca indenização adicional para cobrir os custos legais.
O co-fundador da Bitquery supostamente desviou US$ 5 milhões e apagou registros antes da renúncia
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Resumo
Uma ação judicial no Tribunal Supremo de Manhattan acusa o co-fundador da Bitquery, Dionysios "Dean" Karakitsos, de desviar mais de US$ 5 milhões em recursos da empresa e apagar 194 registros de despesas antes de renunciar em 2025. O caso, apresentado em junho de 2026, busca recuperar os fundos amid ongoing CFT (Countering the Financing of Terrorism) scrutiny. Karakitsos supostamente transferiu dinheiro da Bitquery para contas pessoais ao longo de vários anos enquanto administrava a Assymetrix, um mercado de previsões separado. A empresa exige pelo menos US$ 5 milhões em restituição. A liquidez e os mercados de criptomoedas permanecem sob supervisão regulatória à medida que casos como este surgem.
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