BitMEX enfrenta uma ação coletiva proposta que alega que seu sistema de liquidação permitiu que o exchange de criptomoedas retivesse 622,66 bitcoin de contas de clientes. A BKX Services Inc. e o trader David Namdar apresentaram a queixa no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. A ação legal ocorreu no mesmo dia em que a BitMEX confirmou que sua plataforma de negociação seria encerrada em setembro. Os autores da ação buscam a devolução dos bitcoin contestados, indenização financeira e danos punitivos.
Autores contestam o sistema de liquidação da BitMEX
BKX Services e Namdar afirmam que perderam um total de 622,66 BTC por meio de liquidações forçadas envolvendo contratos perpétuos de bitcoin. A BKX alega perdas de pelo menos 305,81 BTC, enquanto Namdar afirma que mais de 316,85 BTC foram retirados de sua conta. A queixa busca representar clientes dos EUA elegíveis que negociaram os produtos a partir de 23 de julho de 2018.
De acordo com o documento, o BitMEX permitiu que os clientes negociassem com alavancagem de até 100 vezes sua garantia depositada. Os autores da ação alegam que a exchange encerrou algumas posições antes que os traders esgotassem toda a garantia disponível. Eles afirmam que o bitcoin restante excedeu o valor das perdas registradas quando as posições foram liquidadas.
A ação alega que colaterais excedentes foram transferidos para o fundo de seguro da exchange em vez de serem devolvidos aos clientes. Também afirma que o BitMEX gerou receita a partir do processo de liquidação. O BitMEX não havia fornecido uma resposta pública detalhada às alegações específicas contidas na queixa no momento coberto pela apresentação.
Operações Internas de Negociação Sob Escrutínio
Os réus também acusam um escritório de negociação interno da BitMEX de operar com acesso a informações confidenciais dos clientes. De acordo com a queixa, o escritório podia monitorar posições e continuar negociando durante períodos em que clientes regulares não conseguiam acessar a plataforma. As alegações focam em interrupções no servidor que, segundo relatos, impediram alguns usuários de reduzir ou fechar posições.
O processo argumenta que essas condições deram à operação interna uma vantagem durante períodos de alta volatilidade do mercado. Os clientes supostamente permaneceram expostos à liquidação enquanto não conseguiam gerenciar seus negócios. Os autores da ação afirmam que a exchange se beneficiou quando essas posições foram encerradas e a margem restante entrou no fundo de seguro.
Acusações semelhantes apareceram em uma ação coletiva apresentada em 2020 pelo trader Brett Messieh e outros requerentes. Esse caso citou supostas violações da Commodity Exchange Act. Registros judiciais mencionados na nova queixa mostram que a ação anterior foi descontinuada voluntariamente sem prejuízo em 30 de junho de 2025.
BitMEX confirma o encerramento da exchange em setembro
HDR Global Trading, a empresa que possui e opera a BitMEX, anunciou que os serviços da exchange terminarão às 04:00 UTC em 23 de setembro. O operador disse que a decisão seguiu uma revisão estratégica de seus negócios e do mercado de ativos digitais em geral. As novas inscrições de contas já foram interrompidas.
A partir de 26 de agosto, os clientes existentes não poderão mais abrir novas posições. Os traders só poderão reduzir a exposição atual, à medida que a exchange encerra gradualmente os contratos pendentes. Qualquer posição ainda aberta na data final será liquidada automaticamente conforme os procedimentos de encerramento da plataforma.
O BitMEX informou que contratos com liquidez limitada podem ser liquidados antes da data de encerramento. Os clientes receberão aviso antecipado quando a liquidação antecipada for necessária. O acesso à conta permanecerá disponível após a interrupção das negociações, permitindo que os usuários sacem fundos e revisem saldos e registros de transações.
Reestruturação precede o encerramento do BitMEX
O encerramento segue várias mudanças na gestão da BitMEX. Stephan Lutz foi substituído como diretor executivo, enquanto a diretora financeira Ina Steiner e o diretor de crescimento Raphael Polansky também deixaram a empresa. O ex-diretor operacional e conselheiro geral global Peter Wilkinson posteriormente tornou-se diretor executivo.
Relatórios também indicaram que o BitMEX estava considerando uma possível venda, embora nenhuma transação tenha sido anunciada. A exchange enfrentou mudanças regulatórias e de liderança desde 2020, quando os fundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed deixaram seus cargos após acusações de lavagem de dinheiro nos EUA.
O BitMEX afirmou que suas reservas permanecem acima das passivos dos clientes e encaminhou os usuários para seus registros de prova de reservas e passivos. A exchange também alertou os clientes sobre tentativas de phishing relacionadas ao encerramento e disse que não oferece serviço de retirada prioritária. Os fundos deixados na plataforma após o encerramento estarão sujeitos a uma taxa mensal de US$ 50 ou uma taxa anual de 1%, whichever for higher.