BKX Services Inc. e David Namdar apresentaram uma ação coletiva contra a BitMEX.
Os autores acusam a exchange de manipulação de mercado e apropriação indevida de quase 623 BTC devido a liquidações forçadas.
Ação judicial questiona práticas de liquidação da BitMEX
Arquivado no mesmo dia em que a exchange anunciou que encerraria suas operações, os dois claim que a equipe interna de negociação da BitMEX acessou as informações privadas dos clientes e continuou a negociar enquanto os servidores estavam fora do ar e os usuários não conseguiam acessar a plataforma.
O BitMEX já enfrentou acusações sobre suas práticas de liquidação e vantagens internas de negociação no passado, com a última ação judicial revivendo essas alegações.
De acordo com a reclamação, o exchange ofereceu aos seus clientes negociação alavancada de até 100 vezes sua margem, mas supostamente liquidou suas posições antes que todos os ativos tivessem sido totalmente utilizados. Isso resultou em usuários perdendo suas posições, enquanto a margem de BTC restante valia mais do que os prejuízos incorridos.
Em vez de reembolsar os traders o BTC excedente, o BitMEX alegadamente redirecionou os fundos para seu pool de seguro, o que, segundo os autores da ação, permitiu que a plataforma se beneficiasse financeiramente das liquidações forçadas.
“O BitMEX desenvolveu deliberadamente um sistema que lucrou com as liquidações,” leu o documento.
O processo também cita um antigo caso de 2020 no qual Brett Messieh e outros traders processaram a plataforma por ofensas semelhantes. Nesse caso, o grupo acusou a empresa de manipular as condições de negociação a seu favor, resultando em perdas financeiras para os usuários. Mas o tribunal rejeitou o caso por falta de evidências.
Os comerciantes perderam quase 623 BTC
Namdar afirma que perdeu mais de 316,85 BTC no processo, enquanto a BKX diz que suas perdas foram de cerca de 305,81 BTC. Como resultado, as duas partes buscam recuperar seus criptoativos apreendidos e indenizações. Além disso, a ação proposta busca representar clientes dos EUA que negociaram produtos de swap perpétuo de BTC em transações desde 23 de julho de 2018.
Na quinta-feira, o proprietário do BitMEX, HDR Global Trading, disse que encerrará o exchange após uma revisão estratégica, com a decisão prevista para entrar em vigor em 23 de setembro. A plataforma já suspendeu o registro de novas contas, permitindo agora apenas o fechamento de posições existentes.
Após o anúncio, o co-fundador do BitMEX, Arthur Hayes, agradeceu seus parceiros, funcionários e clientes por seu apoio ao longo dos anos. “Foi uma jornada incrível”, ele escreveu, acrescentando que estava orgulhoso de a exchange estar encerrando “de forma responsável, em nossos próprios termos.”
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