BitMEX está enfrentando uma nova ação coletiva nos EUA que acusa a exchange de derivados criptográficos de planejar liquidações forçadas com o objetivo de apreender a garantia em Bitcoin dos traders. A queixa, apresentada na corte federal de Nova York na quinta-feira pela BKX Services Inc. e David Namdar, alega prejuízos superiores a 622 BTC entre os autores causados por eventos de liquidação que dizem ter sido acionados e programados inadequadamente.
A disputa também chega em um momento sensível para BitMEX. O exchange anunciou que encerrará suas operações após uma revisão estratégica realizada por seu proprietário, HDR Global Trading, com os serviços programados para terminar em setembro — uma data de encerramento que pode afetar como os usuários restantes abordam posições disputadas e reivindicações de colateral.
Principais conclusões
- Os autores alegam que o sistema de liquidação da BitMEX lucrou com liquidações forçadas, mesmo quando, segundo suas alegações, a margem deveria ter permanecido suficiente.
- Eles acusam um escritório de negociação interno de ter acesso a informações privadas de clientes e de poder continuar a negociar durante eventos que supostamente impediram usuários comuns de agir.
- A ação judicial busca a devolução do Bitcoin supostamente retido, além de indenizações compensatórias e punitivas, visando clientes dos EUA que compraram produtos de swap BTC a partir de 23 de julho de 2018.
- O arquivamento faz referência às alegações anteriores de ação coletiva relacionadas ao BitMEX, que foram dispensadas sem prejuízo em 30 de junho de 2025.
- A reclamação foi apresentada no mesmo dia em que o BitMEX anunciou publicamente seu plano de encerrar os serviços em 23 de setembro.
Alegações relacionadas a liquidações forçadas e gestão de garantias
De acordo com a queixa apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a alegação central dos autores é que o sistema da BitMEX liquidou automaticamente posições em circunstâncias que, segundo eles, não eram justificadas pelo valor de sua garantia. O documento afirma que a BitMEX permitiu alavancagem de até 100 vezes a garantia dos usuários e depois realizou liquidações, enquanto os autores alegam que a garantia permanecia valendo substancialmente mais do que os prejuízos que foram finalmente impostos.
Na conta dos autores, o fundo de seguro da exchange absorveu o bitcoin restante após as liquidações forçadas, o que, segundo eles, permitiu que a BitMEX se beneficiasse dos eventos de liquidação. A queixa argumenta que esse mecanismo converteu efetivamente as posições dos clientes em lucros para a exchange.
Central à alegação de fraude está a afirmação de que as operações internas da BitMEX poderiam continuar enquanto os clientes comuns não podiam. Os autores da ação afirmam que um escritório de negociação interno tinha acesso a informações privadas de clientes e que podia negociar durante “congelações de servidor” que supostamente impediam usuários comuns de acessar ou fechar suas posições. A queixa apresenta isso como um sistema deliberado, e não como uma falha, alegando que a exchange desenvolveu intencionalmente um sistema que lucrou com liquidações.
O que os autores querem do tribunal
A ação judicial busca a devolução do bitcoin que os autores afirmam ter sido retido por meio de liquidações forçadas, juntamente com indenizações compensatórias e punitivas. A ação coletiva proposta abrangerá clientes dos EUA que compraram produtos de swap de BTC em transações datadas de 23 de julho de 2018.
Em termos das quantias alegadas especificamente, a queixa afirma que a BKX Services Inc. reclama perdas de pelo menos 305,81 BTC e Namdar alega perdas superiores a 316,85 BTC, totalizando 622,66 BTC.
Antes deste novo pedido, a disputa também tem um histórico nos tribunais. A queixa aponta para uma ação coletiva anterior, movida em 2020 por Brett Messieh e outros traders, que alegava condutas semelhantes e apresentava reivindicações sob o Commodity Exchange Act. Esse caso anterior foi descontinuado voluntariamente sem prejuízo em 30 de junho de 2025, deixando espaço para novas reivindicações que espelham as alegações.
Temporização do caso à medida que a BitMEX se prepara para encerrar
A nova ação judicial foi apresentada no mesmo dia em que o BitMEX anunciou que encerraria suas operações após 11 anos de atuação. O BitMEX afirmou que deixaria de fornecer serviços em 23 de setembro, após uma revisão estratégica realizada pela HDR Global Trading, proprietária da exchange.
Como parte do encerramento, o BitMEX interrompeu a aceitação de novas inscrições e planeja bloquear os usuários de abrir novas posições a partir de 26 de ago. A notícia do encerramento foi seguida por turbulência no mercado em torno do token utilitário BMEX do BitMEX, com o Cointelegraph relatando uma queda de aproximadamente 90% após o anúncio do fechamento.
Essa linha do tempo pode levantar questões práticas para os traders afetados. Com os serviços programados para terminar em setembro e a abertura de novas posições pausada antes disso, os usuários que acreditam que sua garantia foi retida injustamente podem precisar se concentrar rapidamente em recursos legais e quaisquer passos administrativos disponíveis pela exchange — assumindo que algum processo exista enquanto a plataforma é encerrada.
O que acontece a seguir para os traders e a exchange
Para os traders, a implicação mais imediata é que a batalha legal pode se concentrar em se o comportamento de liquidação da BitMEX pode ser explicado como gestão de risco comum — ou se, como alegam os autores da ação, sistemas internos e acesso permitiram resultados que os clientes comuns não conseguiam evitar. A alegação de que usuários comuns não conseguiram fechar posições durante “congelações de servidor”, em contraste com a suposta capacidade de uma equipe interna de continuar operando, provavelmente se tornará um ponto central à medida que o caso avança.
Para a BitMEX, a exposição da empresa é aumentada pela tentativa da ação judicial de caracterizar as condutas como fraude intencional e pela escala das perdas alegadas. A BitMEX não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph antes da publicação do relatório sobre o arquivamento.
No mercado mais amplo, o caso aumenta a fiscalização que há muito rodeia as exchanges de derivados de criptomoedas—especialmente quando liquidações de clientes se cruzam com falhas operacionais ou processos internos de market-making. À medida que a BitMEX se aproxima de seu encerramento planejado, os usuários afetados podem se ver avaliando se devem apresentar reivindicações agora, aguardar os resultados judiciais ou confiar em quaisquer caminhos restantes que a exchange possa oferecer antes do encerramento dos serviços.
Os leitores devem observar o tratamento inicial do tribunal da queixa — especialmente quaisquer pedidos relacionados à possibilidade de certificação da classe — e como as alegações serão testadas contra registros técnicos de liquidação e acesso durante os períodos em questão. Com o encerramento já em andamento, o ritmo dos desenvolvimentos legais pode ser tão importante quanto os méritos do caso para os comerciantes que buscam recuperar seu bitcoin.
Este artigo foi originalmente publicado como BitMEX Enfrenta Ação Judicial de 623 BTC no Dia do Anúncio de Encerramento no Crypto Breaking News – sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de bitcoin e atualizações de blockchain.