BitMEX enfrenta ação coletiva de 622 BTC antes do encerramento em setembro

Principais Insights

• BitMEX enfrenta uma ação coletiva proposta nos EUA por 622,66 BTC em supostas perdas dos clientes.
• Os autores buscam a devolução do bitcoin, além de indenização e danos punitivos.
• A ação judicial chegou enquanto o BitMEX se preparava para encerrar sua exchange em 23 de setembro.

A BitMEX enfrenta uma ação coletiva proposta nos EUA por alegações de que seu sistema de liquidação causou a perda de 622,66 bitcoin por dois traders.

A BKX Services Inc. e o trader David Namdar apresentaram a queixa em 23 de julho. Eles levaram o caso ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

Os autores acusaram a BitMEX e seus fundadores de encerrar posições alavancadas antes que os traders esgotassem sua margem disponível. Eles também alegaram que a exchange retém bitcoin em excesso por meio de seu fundo de seguro.

As alegações permanecem não comprovadas, e o BitMEX não havia respondido publicamente quando os relatórios surgiram. O arquivo foi apresentado enquanto o BitMEX confirmava planos de encerrar suas operações de exchange em setembro.

BKX Services afirma que perdeu pelo menos 305,81 BTC por meio de liquidações forçadas no BitMEX. Namdar alega que a plataforma liquidou posições que detinham mais de 316,85 BTC. Juntos, os autores solicitam a devolução de 622,66 BTC, além de danos compensatórios e punitivos.

A queixa afirma que o BitMEX encerrou as posições dos clientes enquanto a margem restante ainda superava os prejuízos associados a essas negociações. De acordo com o documento, a exchange transferiu o bitcoin excedente para seu fundo de seguro em vez de devolvê-lo aos clientes afetados. Os autores da ação argumentam que esse processo permitiu que o BitMEX retivesse o bitcoin restante após as liquidações forçadas.

O BitMEX permitia que os traders abrissem posições alavancadas no valor de até 100 vezes sua margem. Essas posições apresentavam alto risco de liquidação quando o mercado se movia contra os traders. A ação judicial não desafia o próprio comércio alavancado. Em vez disso, concentra-se em como o BitMEX lidou com a margem após encerrar as posições dos clientes.

A ação coletiva proposta busca representar clientes dos EUA elegíveis que negociaram swaps perpétuos de bitcoin a partir de 23 de julho de 2018. A queixa também faz referência a um caso anterior apresentado em 2020 por Brett Messieh e outros traders. Esse processo judicial apresentou reivindicações semelhantes, mas foi encerrado sem prejuízo em junho de 2025, deixando espaço para reivindicações relacionadas.

Os autores também acusam a BitMEX de fornecer acesso à sua operação de negociação interna aos dados privados dos clientes. Eles afirmam que a equipe de negociação podia visualizar informações que os usuários comuns não conseguiam acessar. A queixa alega que a equipe utilizou essas informações ao negociar contra clientes durante condições de mercado voláteis.

Processos judiciais further claim que o departamento interno da BitMEX continuou a operar durante falhas no servidor. Ao mesmo tempo, os clientes supostamente não conseguiram fechar posições, reduzir exposição ou adicionar margem. Os autores da ação argumentam que essas condições aumentaram os riscos de liquidação para usuários que não conseguiram gerenciar suas operações abertas.

De acordo com as notícias de criptomoedas, o BitMEX projetou um sistema que gerava receita a partir das liquidações dos clientes. A exchange obteve ganhos financeiros quando a garantia liquidada entrava em seu fundo de seguro.

O documento legal chegou no mesmo dia em que o BitMEX anunciou planos de encerrar seus negócios na exchange. A HDR Global Trading, a empresa por trás da plataforma, disse que as operações da exchange terminarão às 04:00 UTC em 23 de setembro. O BitMEX já parou de aceitar novos cadastros de clientes.

A partir de 26 de agosto, os traders não poderão mais abrir novas posições. Eles poderão apenas reduzir ou encerrar negócios existentes. O BitMEX planeja encerrar as posições pendentes gradualmente antes da data final. A plataforma liquidará automaticamente quaisquer posições que permaneçam abertas quando os serviços da exchange terminarem.

Os clientes manterão acesso às suas contas após o encerramento para saques, registros de transações e saldos de carteira. A notícia de criptomoedas disse que usuários verificados que deixarem fundos na plataforma enfrentarão uma taxa mensal equivalente a US$ 50 ou uma taxa anual de 1%, whichever amount is higher.

A BitMEX anunciou o encerramento após várias mudanças na liderança. A empresa substituiu o ex-diretor executivo Stephan Lutz no início de julho. A diretora financeira Ina Steiner e a diretora de crescimento Raphael Polansky também deixaram a empresa durante a reestruturação.

O ex-diretor operacional e conselheiro geral global Peter Wilkinson assumiu como diretor executivo. As mudanças na gestão seguiram relatos de que a BitMEX havia explorado uma possível venda.

O BitMEX enfrentou vários desafios regulatórios e de gestão desde 2020. Os fundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed deixaram seus cargos após autoridades dos EUA acusarem a exchange de não manter controles adequados de combate à lavagem de dinheiro. A empresa posteriormente se declarou culpada por acusações relacionadas.

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