A queixa, que inclui o ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, e o ex-CTO Samuel Reed como réus, alega que a exchange operou um esquema fraudulento a partir de um balcão interno gerido pelo Head of Business Development Gregory Dwyer para negociar contra seus usuários.
Principais conclusões
- BitMEX e seus fundadores enfrentam uma ação judicial em Nova York que acusa a exchange de manipular negociações para roubar garantias.
- Os réus alegam que o BitMEX usou congelamentos de servidor e contas internas secretas para forçar intencionalmente liquidações.
- A ação judicial busca status de ação coletiva e a recuperação de mais de 600 BTC perdidos nessas liquidações forçadas.
BitMEX acusada de operar contra seus usuários em nova queixa
BitMEX, a exchange de criptomoedas que recentemente anunciou que encerraria suas operações até 23 de setembro, foi alvo de uma ação judicial no Distrito Sul de Nova York por práticas de negociação fraudulentas.
A queixa, apresentada na quinta-feira pela BKX Services, uma corporação de Nevada com sede em Nova York, e David Namdar, alega que a exchange manipulou o comércio de derivados de criptomoedas contra seus clientes para apreender sua garantia.
Arthur Hayes, co-fundador e ex-CEO; Samuel Reed, co-fundador e ex-CTO; Benjamin Delo, co-fundador; e Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de negócios, também são listados como réus.
Os autores acusam a BitMEX de operar um escritório de insider trading, gerenciado principalmente por Gregory Dwyer ao longo de 2018, que utilizava o chamado “acesso de deus” a dados privados de clientes para realizar negociações contra os usuários da exchange. A BitMEX supostamente empregou contas descartáveis para realizar negociações estratégicas e causar liquidações em massa.
A ação judicial destaca que o BitMEX congelou intencionalmente seus servidores durante períodos de volatilidade do mercado e manteve acesso privilegiado para manipular e realizar negócios, enquanto clientes bloqueados não conseguiram ajustar sua margem nem modificar suas posições.
As alegações também indicam que, na época, o mecanismo de liquidação do BitMEX apreendeu 100% da garantia dos clientes, mesmo quando os prejuízos atingiram apenas 50% dos fundos depositados, direcionando os lucros para um fundo de seguro que poderia ser esvaziado para o lucro da exchange.
Os serviços BKX e Namdar buscam a certificação de classe da queixa e a recuperação em espécie de mais de 600 BTC que foram perdidos em liquidações forçadas executadas pela exchange, além de indenizações compensatórias pela conduta da BitMEX e a recuperação de honorários e custas legais.
Em janeiro de 2025, o BitMEX resolveu um caso de violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA), concordando em pagar uma multa de US$ 100 milhões após o DOJ enfatizar que a empresa falhou intencionalmente “em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro.”