As autoridades financeiras da Coreia do Sul estão enfrentando críticas por não detectarem falhas graves nos sistemas da Bithumb que levaram a um erro sem precedentes de bitcoin.
Apesar das inspeções repetidas da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e do Serviço de Supervisão Financeira (FSS), uma vulnerabilidade permaneceu que permitia a um único funcionário acionar transferências massivas de moedas sem detecção.
Erro da Bithumb em criptomoeda
De acordo com o deputado Kang Min-guk do Partido do Poder Popular, a FSC revisou a Bithumb uma vez em 2022 e duas vezes em 2025, enquanto a FSS realizou três inspeções durante o mesmo período. Apesar disso, nenhuma identificou discrepâncias entre os ativos reais e os registros contábeis.
Em 6 de fevereiro, um evento promocional falhou quando os usuários foram erroneamente creditados com 2.000 BTC cada, em vez de moedas no valor de 2.000 won (aproximadamente US$ 1,38). Esse erro fez com que o sistema registrasse um total de 620.000 bitcoins sendo “distribuídos” aos usuários, muito mais do que as reservas reais da exchange, de cerca de 42.800 BTC.
Conforme relatado pelo The Korea Times, os legisladores do país disseram que o erro expõe fraquezas mais profundas nos controles internos, na gestão de livros contábeis e na supervisão regulatória. O deputado Han Chang-min do Partido Social Democrático questionou se as inspeções dos reguladores eram em grande parte procedimentais e mencionou tentativas de atribuir a responsabilidade à Bithumb.
A FSS prorrogou sua investigação até fevereiro e está analisando possíveis violações relacionadas à proteção ao investidor, combate à lavagem de dinheiro (AML) e falhas no sistema.
O CEO da Bithumb, Lee Jae-won, reconheceu dois erros anteriores menores que foram recuperados, os quais a FSS também revisará.
Enquanto isso, uma equipe de emergência das autoridades e da Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) está revisando a verificação de ativos e os controles internos em algumas das outras exchanges proeminentes do país, como Upbit, Coinone, Korbit e GOPAX. Os resultados esperados influenciarão tanto as regras de autorregulação da DAXA quanto a futura legislação de criptoativos.
Perdidos e Encontrados
O último revés ocorreu um mês após o Escritório do Ministério Público do Distrito de Gwangju relatar que o bitcoin apreendido em um caso criminal havia desaparecido, mas as autoridades agora recuperaram todos os 40 bilhões de won em criptomoeda perdida. Os promotores disseram que os 320,8 bitcoins foram devolvidos da carteira eletrônica do hacker para a carteira do escritório em 17 de fevereiro, aparentemente voluntariamente, após o hacker não conseguir resgatá-los.
As moedas originalmente haviam sido apreendidas da filha de um casal preso por operar um site de jogos de azar ilegal no exterior no valor de 390 bilhões de won entre 2018 e 2021, que havia convertido seus proventos criminosos em Bitcoin. Autoridades disseram que os BTC foram perdidos em agosto do ano passado, quando promotores acessaram acidentalmente um site de phishing ao verificar a carteira, o que expôs os fundos.
As autoridades têm rastreado o hacker e monitorado exchanges domésticas e internacionais para evitar mais perdas.
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