Mensagem do BlockBeats, 7 de fevereiro, ontem, o segundo maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb, realizou um airdrop de 620.000 bitcoins (2,95% do total de BTC) para 695 clientes devido a um erro de funcionários. Embora a plataforma tenha recuperado quase todo o prejuízo posteriormente (restando apenas 0,3%), o fato de a plataforma ter realizado um airdrop excedente de 620.000 bitcoins ainda gerou uma ampla discussão na comunidade sobre "saldo fantasma em CEX".
Acredita-se que a Bithumb nunca tenha divulgado publicamente detalhadamente a quantidade específica de reservas de BTC ou a prova completa de posse (PoR) na blockchain. No entanto, anteriormente, a mídia sul-coreana MK.co.kr, em uma reportagem, escreveu claramente que, até o final do terceiro trimestre do ano passado, a Bithumb mantinha e guardava 42.619 bitcoins. Mesmo que as reservas posteriores de bitcoins tenham aumentado, com certeza não atingiriam uma quantidade tão grande quanto 620.000.
Este incidente é claramente um erro no livro interno, e não uma verdadeira transferência ou airdrop de 620.000 BTC a partir do cold wallet ou da blockchain. O BTC adicional nos saldos dos usuários são "saldos fantasmas", e a plataforma não possui realmente tanta BTC assim para suportar saques. Portanto, quando alguns usuários venderam, houve uma queda súbita nos preços, mas sem uma grande transferência na blockchain.
É notável que quase todas as CEXs principais não registrem cada transação do usuário em tempo real na blockchain, mas sim utilizem um banco de dados/registro interno (registro centralizado) para gerenciar os saldos dos usuários, o que significa que o "saldo" que os usuários veem é principalmente um registro interno, não o saldo real na blockchain. Apenas quando os usuários fizerem saques é que ocorrerá uma mudança real nos dados na blockchain. A maioria das CEXs possui controles de risco, múltiplas revisões e verificação automatizada para prevenir erros extremos. A Bithumb revelou uma falha nos controles internos (funcionários podiam alterar diretamente a unidade de recompensas em grandes quantidades), e as autoridades reguladoras da Coreia do Sul já estão investigando.