ChainCatcher relata, segundo o公众号 “Singapura Tudo Sobre”, citando mídia tailandesa, um suspeito chinês envolvido em fraude por meio de plataforma de criptomoedas foi preso recentemente na província de Samut Prakan, na Tailândia. O suspeito, conhecido como “Sr. Duan”, está ligado ao caso de fraude da plataforma BHE Exchange. A BHE Exchange emitiu anteriormente um token chamado DDO, prometendo aos investidores um rendimento anual de 6% e uma valorização de 20 vezes em dez anos, atraindo cerca de 20 mil investidores. Posteriormente, a plataforma fechou repentinamente, impedindo os investidores de sacar seus fundos e causando prejuízos de aproximadamente US$ 128 milhões (cerca de RMB 900 milhões). O suspeito fugiu da China em 2024 e estabeleceu-se na Tailândia, mudando frequentemente de residência para evitar a detecção. Atualmente, as autoridades tailandesas revogaram seu visto de residência e o expulsaram para a China, onde será submetido a investigação e julgamento adicionais.
Suspeito de fraude na BHE Exchange preso na Tailândia após dois anos foragido
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Resumo
Um nacional chinês ligado ao hack da exchange BHE Exchange foi preso na província de Samut Prakan, na Tailândia. O suspeito, Duan Zong, está vinculado à plataforma agora extinta que emitiu tokens DDO e prometeu aos investidores um retorno anual de 6% e aumento de valor de 20x em 10 anos. A plataforma entrou em colapso, deixando 20.000 investidores incapazes de sacar fundos e causando perdas de aproximadamente US$ 128 milhões (900 milhões de RMB). O suspeito fugiu para a Tailândia em 2024, mudando frequentemente de residência para evitar a captura. As autoridades tailandesas revogaram seu permisso de residência e o repatriarão para a China para julgamento. O caso está sendo acompanhado de perto como um importante evento de notícias on-chain.
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