A polícia de Avon e Somerset apreendeu mais de US$ 1,4 milhão em ativos, incluindo 20,21 BTC, de holdings rastreados até mercados da darknet que operaram entre 2016 e 2019 — um período que viu algumas das maiores operações de fechamento da história da darknet. A unidade de investigação financeira da força regional anunciou a confiscação na quinta-feira, afirmando que o total apreendido — 20,21 bitcoin, outros criptoativos e fundos em uma conta bancária — somou US$ 1,4 milhão (£1.032.487,86). A força informou que o indivíduo ligado aos ativos tinha uma condenação prévia por lavagem de dinheiro e desde então faleceu. Os ativos foram confiscados no início deste ano sob a Proceeds of Crime Act, após um tribunal concluir que representavam proveitos de conduta ilícita; os recursos recuperados sob essa lei são direcionados a programas comunitários e de policiamento. Oficiais, assistidos pela equipe cibernética da força, rastrearam os ativos até mercados da darknet que operaram entre 2016 e 2019. Avon e Somerset não nomeou os sites específicos, mas esse período abrange a era em que AlphaBay (apreendido em julho de 2017), Hansa (tomado anteriormente pela polícia holandesa e operado secretamente por um mês) e Dream Market (fechado em março de 2019) dominavam o tráfego da darknet. Cada transação processada por esses mercados permanece visível na blockchain — uma trilha pública que investigadores modernos cada vez mais exploram. “Muitas pessoas acreditam que criptomoedas colocam ativos além do alcance das forças policiais”, disse o agente Anthony Davis da unidade de investigação financeira. Ele destacou o registro permanente da blockchain como “uma fonte inestimável de evidência” para rastrear fundos desde mercados ilícitos até contas de exchange, carteiras e vínculos bancários. Este é o maior apreensão de cripto registrada pela força desde a introdução das ordens de congelamento de carteiras de cripto em abril de 2024. Esses poderes permitem que os policiais congelem e apreendam cripto sem primeiro efetuarem uma prisão, transfiram os fundos apreendidos para carteiras controladas pela polícia e confiscem senhas escritas ou dispositivos de armazenamento. A polícia também pode destruir um ativo se necessário. Quando as regras foram introduzidas, o governo destacou as moedas de privacidade como “não condizentes com o bem público”. Nos preços de mercado atuais, os 20,21 BTC sozinhos valeriam aproximadamente US$ 1,6 milhão, embora a força não tenha divulgado quando foi feita sua avaliação. A apreensão destaca tanto a conexão persistente entre mercados da darknet e crimes do mundo real — desde distribuição de drogas até tráfico de pessoas — quanto a crescente capacidade técnica das forças policiais para rastrear e recuperar criptomoedas ligadas a essas atividades.
Avon & Somerset apreende 20,21 BTC ($1,4 mi) vinculados a mercados da darknet de 2016–2019
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Resumo
A polícia de Avon e Somerset apreendeu 20,21 BTC e ativos no valor de US$ 1,4 milhão ligados a mercados da darknet entre 2016 e 2019. A apreensão, vinculada a esforços da CFT, ocorreu após uma decisão judicial que determinou que os fundos eram produtos de crime. O indivíduo tinha uma condenação prévia por lavagem de dinheiro e já faleceu. As autoridades utilizaram ordens de congelamento de carteiras de criptomoedas, uma ferramenta introduzida em abril de 2024, para garantir os ativos. O caso destaca o aumento do foco da polícia na liquidez e nos mercados de criptomoedas, sendo esta a maior apreensão de criptomoedas realizada pela força.
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