PANews, 23 de fevereiro: Segundo o The Block, a polícia australiana acusou um homem de 42 anos de operar um esquema de investimento em criptomoedas, enganando mais de 190 idosos e grupos vulneráveis e obtendo 5 milhões de dólares australianos (cerca de 350 milhões de dólares americanos). O homem foi liberado sob condições e comparecerá ao Burwood Local Court em 17 de março. De acordo com um comunicado da polícia, a unidade de crimes cibernéticos Strike Force Resaca executou mandados de busca na sexta-feira de manhã em Strathfield e Cammeray, apreendendo dispositivos eletrônicos e documentos relacionados ao caso. Na residência em Strathfield, a polícia prendeu o suspeito de 42 anos e o acusou de “tratamento negligente de produtos de crime”, envolvendo lavagem de dinheiro por meio de plataformas online. Um segundo homem, de 36 anos, foi preso em Cammeray e posteriormente liberado aguardando investigações adicionais. A investigação revelou que, desde novembro de 2025, as vítimas entraram em contato com indivíduos que se apresentavam como consultores de investimento por meio de redes sociais e foram encorajadas a depositar fundos em uma plataforma digital chamada “NEXOpayment”. As vítimas acreditavam estar comprando criptomoedas, ações ou outros produtos de investimento legítimos, mas os fundos foram repetidamente transferidos para diferentes carteiras e exchanges de criptomoedas, apresentando um padrão típico de lavagem de dinheiro.
Polícia australiana acusa homem em golpe de investimento em criptomoeda de US$ 3,5 milhões direcionado a idosos
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Resumo
As autoridades australianas acusaram um homem de 42 anos em um esquema de fraude de investimento em criptomoedas direcionado a idosos, sob escrutínio regulatório semelhante ao MiCA. O esquema defraudou mais de 190 vítimas idosas de A$5 milhões (cerca de US$3,5 milhões) por meio de uma plataforma falsa chamada 'NEXOpayment'. O suspeito, preso em Strathfield, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e relacionadas a CFT. Um homem de 36 anos também foi detido, mas posteriormente liberado. Os fundos foram transferidos entre várias carteiras e exchanges, demonstrando um padrão clássico de evasão de CFT. O caso começou em novembro de 2025 e está programado para ir a julgamento em 17 de março.
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