- A polícia australiana rastreou e apreendeu US$ 5,7 milhões em bitcoin vinculados a atividades supostamente relacionadas a um mercado da darknet.
- Investigadores usaram forense de blockchain por 15 meses para revelar a suposta rede de crimes de criptomoeda.
- Austrália está apertando as regulamentações de cripto à medida que apreensões significativas de bitcoin aumentam as preocupações com crimes financeiros.
As autoridades australianas apreenderam cerca de US$ 5,7 milhões em bitcoin após investigadores descobrirem uma suposta operação de criptomoeda ligada à darknet, aumentando a crescente fiscalização sobre crimes envolvendo ativos digitais no país. Detetives da Equipe de Cibercrime rastrearam 52,3 bitcoin até atividades online ilegais suspeitas antes de recuperar os fundos durante uma operação em Ingleburn esta semana.
De acordo com o relatório, a polícia disse que a Strike Force Andalusia começou em setembro de 2024 após investigadores identificarem uma grande carteira de bitcoin supostamente ligada a transações no mercado da darknet envolvendo drogas e lavagem de dinheiro.
Nos próximos quinze meses, detetives usaram análise de blockchain e ferramentas de forense digital para rastrear a atividade e vincular dois homens à operação. As autoridades disseram que a investigação continua em andamento, enquanto a Austrália aumenta a pressão sobre crimes financeiros relacionados a criptomoedas.
A investigação da Darknet se expande pela Austrália
Detetives da Esquadra de Cibercrime de Nova Gales do Sul vasculharam uma propriedade em Surfside em maio de 2025 como parte da investigação mais ampla. Os oficiais supostamente apreenderam dispositivos eletrônicos e 7,2 gramas de cocaína durante a operação. Além disso, a análise forense dos dispositivos posteriormente revelou cerca de US$ 47.000 em criptomoedas.
As autoridades acusaram um homem de 39 anos de múltiplas infrações, incluindo fornecimento de drogas proibidas e posse de mais de US$ 5 milhões em proveitos suspeitos de crimes. Também acusaram um homem de 41 anos por suposta participação na transferência da criptomoeda apreendida. Ambos os casos permanecem sob análise dos tribunais australianos enquanto os procedimentos continuam.
O superintendente da polícia Matt Craft disse que o caso destaca como as forças de segurança rastreiam crimes digitais através de redes online. “Este é um dos maiores apreensões de criptomoedas na história do país”, disse ele. Ele também observou que a atividade na darknet não garante anonimato, apesar das suposições comuns sobre privacidade na blockchain.
Austrália endurece regulamentações de criptomoedas
A apreensão ocorre enquanto os reguladores australianos intensificam a pressão sobre exchanges de criptomoedas, brokers e provedores de custódia. A AUSTRAC lançou novas campanhas de conformidade direcionadas a provedores de serviços de ativos virtuais em todo o país. Além disso, os reguladores estão pressionando por controles mais fortes contra lavagem de dinheiro antes de novas regras que entram em vigor em 2026.
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, disse que os reguladores estão analisando cuidadosamente a forma como os provedores de serviços de cripto abordam os riscos de lavagem de dinheiro e fraude.
Portanto, os reguladores estão atualmente analisando a maneira como as organizações realizam processos de due diligence de clientes, monitoramento de transações e sistemas de gestão de conformidade.
Recentemente, a Austrália promulgou a Digital Assets Framework Act 2026. Esta lei regulamentará a operação de plataformas de exchange de cripto e custódios de tokens sob o regime de licenciamento de serviços financeiros a partir de abril de 2027. Além disso, a ASIC pretende desenvolver diretrizes sobre operações e aumentar as medidas de supervisão para as crescentes atividades de ativos digitais nos mercados financeiros.
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