A AUSTRAC da Austrália cancela as inscrições de 45 empresas de criptomoeda e remessa em um ano

ChainCatcher relata que, no último ano, a agência australiana de inteligência financeira, AUSTRAC, cancelou, suspendeu ou recusou a renovação do registro de 45 provedores de criptomoedas e serviços de remessa, intensificando a fiscalização sobre negócios de pagamento de alto risco. As instituições envolvidas apresentavam problemas como inatividade, insolvência ou falta de capacidade operacional, além de não relatarem mudanças significativas, informações de registro incorretas e riscos significativos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que as empresas cujos registros foram cancelados não podem mais operar, e alguns indivíduos envolvidos já foram encaminhados a agências de aplicação da lei ou regulatórias, nacionais e internacionais. A AUSTRAC destacou especialmente a BA Digital Ventures, que opera sob o nome GetCoins, cujo registro de ativos virtuais foi cancelado em junho devido a reclamações de clientes; alega-se que a plataforma foi utilizada por esquemas organizados de fraude em investimentos em criptomoedas, com ações realizadas em cooperação com o Centro Nacional Antifraude. O registro público de VASPs também lista ações recentes contra instituições como Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia. Além disso, a AUSTRAC já iniciou uma investigação sobre a Western Union e suspendeu a rede de caixas eletrônicos de criptomoedas da Cryptolink.