De acordo com o Decrypt, a agência australiana de inteligência financeira, AUSTRAC, iniciou duas ações regulatórias específicas voltadas para o setor de ativos virtuais, focando na verificação da gestão de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por empresas relacionadas. A ação abrange 36 operadores de trocas OTC de criptomoedas por dinheiro e 27 plataformas locais de negociação de criptomoedas. As novas regras australianas ampliaram o escopo regulatório para além das tradicionais plataformas de troca de moedas digitais, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), abrangendo atividades como custódia e corretagem; a exigência da Travel Rule para transferências de ativos virtuais entrará em vigor obrigatoriamente a partir de 1º de julho.
Austrália lança campanha regulatória especial contra a indústria de criptomoedas
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Resumo
O mercado de criptomoedas da Austrália enfrenta ação regulatória intensificada, pois a AUSTRAC visa 36 operadores OTC e 27 plataformas locais sob novas regras de combate à lavagem de dinheiro. A fiscalização se expande para VASPs, incluindo serviços de custódia e corretagem. A Regra de Viagem entrará em vigor em 1º de julho, marcando uma mudança importante nos requisitos de análise e conformidade de criptomoedas.
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