Odaily Planet Daily relata que o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) cancelou, suspendeu ou recusou a renovação de 45 registros de negócios de criptomoedas e remessas no último ano, abrangendo provedores inativos, insolventes ou incapazes de operar.
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, afirmou que empresas cujo registro foi cancelado não podem continuar operando; alguns dos envolvidos já foram encaminhados a agências de aplicação da lei ou instituições de cooperação regulatória na Austrália e no exterior. Outras questões relacionadas incluem não relatar mudanças significativas, informações de registro incorretas e riscos significativos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
A AUSTRAC informou que o registro do GetCoins, marca da BA Digital Ventures, foi cancelado em junho devido a reclamações de clientes. A agência afirmou que o GetCoins foi suspeito de ser utilizado por atividades organizadas de fraude de investimento em criptomoedas, e esta ação foi realizada em colaboração com o National Anti-Scam Centre para ajudar a interromper essas atividades.
A AUSTRAC não divulgou a lista completa das 45 empresas nem o número de provedores de criptomoedas e serviços de remessa classificados. O registro público de VASPs mostra que as ações recentes também envolveram Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia; a AUSTRAC também iniciou uma investigação contra a Western Union e suspendeu a rede de caixas eletrônicos de criptomoedas da Cryptolink. (Cointelegraph)