A agência de inteligência financeira da Austrália passou o ano anterior retirando silenciosamente o lixo. A AUSTRAC anunciou em 7 de setembro de 2026 que cancelou, suspendeu ou recusou a renovação de 45 registros de operadores de remessa e provedores de ativos virtuais nos últimos 12 meses, encerrando uma operação que variou desde manutenção rotineira até ações de aplicação da lei contra empresas ligadas a fraudes de investimento.
O que realmente aconteceu
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, confirmou que entidades cujos registros foram cancelados perdem imediatamente o direito legal de operar. Alguns indivíduos ligados a essas empresas também podem enfrentar consequências legais pessoais.
As razões variaram. Algumas empresas estavam inativas, algumas entraram em insolvência e outras apresentavam o que a AUSTRAC descreveu como riscos elevados de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A ação mais destacada no processo foi a cancelamento do registro da BA Digital Ventures Pty Ltd em 4 de junho de 2026. A BA Digital Ventures operava como GetCoins, e sua remoção ocorreu após reclamações de clientes relacionadas a esquemas de investimento organizados. A AUSTRAC caracterizou o cancelamento explicitamente como uma medida de interrupção, e não apenas como uma questão técnica de conformidade.
Uma segunda ação notável ocorreu em 9 de agosto de 2026, quando a AUSTRAC suspendeu o registro da Cryptolink Pty Ltd. Essa suspensão encerrou 96 caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália.
A AUSTRAC também iniciou uma investigação paralela sobre a Western Union, embora a agência não tenha divulgado descobertas específicas dessa investigação.