- Arthur Hayes enfrenta uma ação coletiva proposta por alegações de que o BitMEX negociou secretamente contra clientes usando dados confidenciais de contas e manipulou liquidações.
- Os autores alegam que o escritório de negociação interno explorou dados de mercado privados, enquanto as interrupções da exchange desencadearam liquidações em larga escala, prejudicando traders alavancados.
- A ação judicial anterior foi encerrada sem prejuízo, enquanto a BitMEX posteriormente se declarou culpada antes de anunciar o encerramento permanente após revisão estratégica do conselho em setembro.
Arthur Hayes está enfrentando uma ação coletiva proposta após dois ex-clientes do BitMEX o acusarem, juntamente com outros executivos da empresa, de operar uma atividade de negociação secreta que supostamente lucrou com as perdas dos usuários. A ação coloca o co-fundador do BitMEX no centro das alegações de que a exchange acessou informações confidenciais de clientes enquanto manipulava liquidações em seu próprio benefício, à medida que o BitMEX se prepara para encerrar suas operações em setembro.
A queixa foi apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Além de Hayes, a ação judicial nomeia os co-fundadores do BitMEX, Samuel Reed e Benjamin Delo. O ex-chefe de desenvolvimento de negócios, Gregory Dwyer, também aparece como réu junto com a HDR Global Trading Limited e quatro entidades afiliadas.
De acordo com a queixa, o BitMEX operou um “Escritório de Negociação Interna” não divulgado que acessou informações privadas de contas de clientes. Os autores da alegação afirmam que o escritório usou dados confidenciais de negociação para abrir posições contra clientes sem o seu conhecimento.
Além disso, o documento afirma que a exchange projetou intencionalmente seu sistema de liquidação para fechar posições antes do necessário. Consequentemente, as garantias restantes dos clientes supostamente fluíram para o Fundo de Seguro da BitMEX após essas liquidações forçadas.
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Ação judicial alega que um escritório de negociação secreto explorou informações de clientes
A queixa afirma que Gregory Dwyer supervisionou a equipe de Negociação Interna a partir do escritório da BitMEX em Manhattan durante todo o ano de 2018. De acordo com o documento, software interno identificou movimentos de mercado capazes de desencadear o maior número de liquidações de clientes.
Além disso, os autores argumentam que o BitMEX garantiu aos usuários que as ordens ocultas e os preços de liquidação permaneciam confidenciais, mas alegam que a mesa de negociação interna tinha acesso irrestrito a essas informações, enquanto os clientes não tinham. A ação judicial também acusa o exchange de influenciar os preços em exchanges de referência de terceiros, supostamente desencadeando liquidações em toda a plataforma de derivados do BitMEX.
Outra alegação importante foca em 13 de março de 2020, quando os clientes supostamente perderam o acesso ao exchange por cerca de 25 minutos enquanto quase US$ 800 milhões em posições alavancadas foram liquidadas. O BitMEX inicialmente atribuiu a interrupção a um problema de hardware em nuvem, antes de posteriormente culpar ataques de negação de serviço distribuídos, embora os autores da ação rejeitem essas explicações e afirmem que a plataforma impediu intencionalmente os clientes de gerenciar posições abertas.
Autores buscam a recuperação de bitcoin por meio de ação coletiva proposta
A BKX Services afirma ter perdido cerca de 305,8 BTC em 13 liquidações entre julho e agosto de 2018, enquanto David Namdar alega perdas totais de aproximadamente 316,9 BTC por meio de 14 liquidações identificadas e pelo menos 69 transações adicionais entre agosto de 2019 e maio de 2020.
Além disso, a ação judicial inclui alegações de fraude e reivindicação de coisa, com os autores buscando a devolução do bitcoin que alegam ter sido obtido indevidamente pela BitMEX, em vez de apenas indenizações monetárias. Eles também estimam que a classe proposta inclui dezenas de milhares de clientes norte-americanos cujas reivindicações combinadas excedem US$ 5 milhões.
O pedido também menciona uma ação semelhante movida em 2020 que terminou em uma dismissão voluntária sem prejuízo em junho de 2025. Os autores agora argumentam que a litigância anterior suspendeu o prazo prescricional, permitindo que as reivindicações mais recentes prossigam.
O encerramento do BitMEX segue nova contestação legal
BitMEX confessou-se culpado em 2024 por violar a Lei de Sigilo Bancário, recebeu uma multa adicional de US$ 100 milhões em janeiro de 2025, e seus co-fundadores, incluindo Arthur Hayes, foram posteriormente perdoados pelo atual presidente dos EUA, Donald Trump, em março de 2025.
Arthur Hayes agora enfrenta nova pressão legal, pois antigos clientes da BitMEX buscam status de ação coletiva por alegações de insider trading, manipulação de mercado e liquidações indevidas. Enquanto isso, a BitMEX confirmou que encerrará permanentemente suas operações em 23 de setembro, após uma revisão estratégica do conselho da HDR, trazendo atenção adicional à ação judicial durante as últimas semanas da exchange.
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