Com base no TechFlow, em 27 de dezembro, o analista da cadeia Specter postou no X que Andrew Tate, um KOL de criptomoedas e influenciador do Instagram, pode estar envolvido em lavagem de dinheiro com criptomoedas. O carteira associada depositou 30 milhões de dólares no Railgun nos últimos dois anos. Specter obteve o endereço da carteira de uma captura de tela de mensagem direta compartilhada por Andrew Tate em 9 de junho de 2024, e descobriu que estava ligada a um caso de fraude de "abate de porcos" no Texas. Embora Andrew Tate não esteja listado como réu, os padrões de transação da carteira mostram atividades suspeitas compatíveis com técnicas comuns de lavagem de dinheiro, incluindo serviços aninhados e exchanges de alto risco.
Analista Alega que Andrew Tate Pode Estar Envolvido em Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas, Depositou $30M no Railgun
KuCoinFlashCompartilhar
Resumo
Notícias na cadeia revelam que Andrew Tate, um influente KOL e influenciador da criptomoeda, pode estar ligado a atividades de lavagem de dinheiro. O analista da cadeia Specter relatou que a carteira de Tate depositou 30 milhões de dólares no Railgun ao longo de dois anos. A carteira foi rastreada a partir de um print de uma mensagem direta compartilhada por Tate em 9 de junho de 2024, e está conectada a um caso de fraude de abate de porcos no Texas. Apesar de não ser um réu nomeado, o comportamento de transações da carteira mostra sinais de lavagem, incluindo serviços aninhados e exchanges de alto risco. Esta notícia sobre criptomoedas destaca a vigilância contínua sobre carteiras ligadas a influenciadores.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações.
Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.