Rastrear criptomoedas roubadas costumava exigir ou grande expertise técnica ou um orçamento generoso para contratar alguém que a tenha. O AMLBot aposta que nenhum dos dois deveria ser necessário.
A empresa de conformidade cripto, que atua desde 2019, lançou o AI Tracer em versão beta em 27 de março. É uma plataforma de autoatendimento que permite a qualquer pessoa — desde vítimas individuais de roubo até departamentos policiais com recursos limitados — rastrear ativos digitais roubados inserindo um hash de transação, a blockchain relevante e o tipo de ativo. A IA cuida do resto, mapeando o fluxo de fundos entre carteiras e exchanges, e gerando um gráfico visual e um relatório downloadável adequado para apresentação policial ou submissão de conformidade.
Por que a velocidade importa mais do que você pensa
Aqui está a questão sobre roubo de criptomoedas: o relógio começa a contar assim que os fundos saem da sua carteira, e o atacante tem uma grande vantagem. De acordo com o AMLBot, o atacante médio ganha cerca de 20 horas antes de qualquer investigação significativa começar. As operações mais rápidas de lavagem de dinheiro podem mover os fundos roubados em menos de 3 minutos.
O AI Tracer foi projetado para comprimir esse intervalo de resposta. A vítima insere os detalhes da transação, e a plataforma gera sua análise de fluxo de fundos sem exigir que ela compreenda a arquitetura da blockchain ou a metodologia forense.
A ferramenta suporta as principais blockchains no lançamento, incluindo Tron, Ethereum, BNB Smart Chain e Bitcoin. O AMLBot afirma que também pode lidar com movimentos transversais visíveis em mais de 14 redes diferentes, o que é importante porque ladrões sofisticados raramente mantêm fundos roubados em uma única blockchain.
O que a ferramenta faz e o que ela não faz
Uma distinção importante: o AI Tracer não recupera fundos roubados. Ele os rastreia. A plataforma gera evidências, não resultados.
Essa evidência, no entanto, é especificamente formatada para ser açãoável. Os gráficos visuais e os relatórios prontos para auditoria são projetados para serem enviados a agências de aplicação da lei e exchanges de criptomoedas, que podem então congelar contas ou iniciar procedimentos de recuperação. Se os usuários precisarem avançar além do que a ferramenta de autoatendimento oferece, o AMLBot oferece suas operações de recuperação de serviço completo existentes, que, segundo a empresa, têm taxas de sucesso entre 60% e 75%, dependendo da rapidez com que as vítimas agem.
O AMLBot afirma ter realizado mais de 5.000 investigações completas até o momento. O AI Tracer essencialmente transforma a fase inicial desse fluxo de trabalho em um produto de software, convertendo o que antes era um serviço de consultoria.
O cenário competitivo está aquecendo
O AMLBot está entrando em um mercado dominado por concorrentes bem financiados. Chainalysis e Elliptic já são há muito tempo os nomes de referência em análise de blockchain, atendendo governos, exchanges e clientes institucionais com plataformas abrangentes de investigação. Mas essas ferramentas foram desenvolvidas para profissionais, não para alguém que acabou de ser vítima de phishing e perdeu suas economias.
O ângulo de autoatendimento é onde o AMLBot está tentando se diferenciar. Ao reduzir a barreira de especialização, o AI Tracer visa um segmento do mercado que os players estabelecidos largamente ignoraram: indivíduos e pequenas organizações que não conseguem justificar contratos de software empresarial, mas precisam desesperadamente de capacidades forenses.