Odaily Planet Daily relata que a AB network, que estabeleceu parceria com o projeto cripto apoiado por Trump, World Liberty Financial, planeja um "resort temático de blockchain" em Timor-Leste, envolvendo três indivíduos posteriormente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA, os quais têm ligação com o grupo cambojano Prince Group, acusado de operar uma rede global de fraude. Registros empresariais indicam que Yang Jian, principal acionista da empresa de desenvolvimento, foi sancionado em outubro do ano passado por suspeita de colaboração com Chen Zhi, CEO do Prince Group. Os três indivíduos sancionados foram removidos do projeto após o anúncio das sanções, e atualmente não há evidências de que fundos ilegais tenham sido direcionados ao projeto de desenvolvimento ou de que a AB network tenha ligação direta com o Prince Group.
A AB network anunciou em novembro do ano passado uma parceria com a World Liberty Financial, obtendo autorização para usar o stablecoin USD1 em sua blockchain. A World Liberty Financial afirmou ter realizado due diligence sobre a AB e declarou que não foi informada sobre o projeto da estância ou sobre pessoas sancionadas relacionadas ao projeto de Timor-Leste; seu advogado afirmou que as alegações de vínculo com figuras sancionadas são "infundadas e incorretas".
De acordo com o relatório de crimes na internet da FBI de 2025, os Estados Unidos sofreram perdas de quase US$ 21 bilhões por fraudes online no ano passado, das quais mais de US$ 11 bilhões foram relacionadas a fraudes em criptomoedas. O governo dos Estados Unidos apreendeu, no ano passado, bitcoins no valor de US$ 15 bilhões de Chen Zhi. As autoridades do Camboja prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e o extraditaram para a China. Atualmente, a oferta máxima total do USD1 na blockchain da World Liberty Financial é de aproximadamente US$ 3,6 milhões, com cerca de 3.000 detentores.