Notícia da ME, 9 de abril (UTC+8): A AB network, que estabeleceu parceria com o projeto cripto apoiado por Trump, World Liberty Financial, planeja um "resort temático blockchain" em Timor-Leste, envolvendo três indivíduos posteriormente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA, os quais têm ligação com o Prince Group do Camboja, acusado de operar uma rede global de golpes. Registros corporativos indicam que Yang Jian, principal acionista da empresa de desenvolvimento, foi sancionado em outubro do ano passado por suposta colaboração com Chen Zhi, CEO do Prince Group. Os três indivíduos sancionados já foram removidos do projeto após o anúncio das sanções, e atualmente não há evidências de que fundos ilegais tenham sido direcionados ao projeto de desenvolvimento ou de que a AB network tenha ligação direta com o Prince Group. A AB network anunciou em novembro do ano passado a parceria com a World Liberty Financial, recebendo autorização para usar o stablecoin USD1 em sua blockchain. A World Liberty Financial afirmou ter realizado due diligence sobre a AB e declarou não ter sido informada sobre o projeto do resort ou sobre os indivíduos sancionados relacionados ao projeto em Timor-Leste; seu advogado chamou as alegações de ligação com figuras sancionadas de "infundadas e incorretas". Segundo o relatório de crimes cibernéticos do FBI de 2025, os EUA sofreram perdas de quase US$ 21 bilhões por golpes cibernéticos no ano passado, dos quais mais de US$ 11 bilhões estavam relacionados a fraudes em criptomoedas. O governo dos EUA apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoins de Chen Zhi no ano passado. As autoridades cambojanas prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e o extraditaram para a China. Atualmente, o volume total máximo de USD1 da AB network na blockchain da World Liberty Financial é de aproximadamente US$ 3,6 milhões, com cerca de 3.000 detentores. (Fonte: ODAILY)
AB Network ligado a indivíduos sancionados associados ao grupo de fraude cambojano
KuCoinFlashCompartilhar
Resumo
A AB Network, um ator-chave em um recente anúncio de projeto da iniciativa criptográfica apoiada por Trump, a World Liberty Financial, está sob escrutínio devido a vínculos com três indivíduos posteriormente sancionados pelo Tesouro dos EUA. Esses indivíduos estão ligados ao Prince Group do Camboja, um alvo de atualização de rede em investigações globais de fraude. O principal acionista, Yang Jian, foi sancionado em outubro de 2024 por conexões com o CEO do Prince Group, Chen Zhi. Os três indivíduos sancionados foram removidos do projeto desde então, sem evidências de fundos ilícitos envolvidos. A World Liberty Financial afirma que realizou due diligence e não estava ciente do projeto resort ou dos indivíduos sancionados. O relatório do FBI de 2025 registrou perdas de US$ 21 bilhões nos EUA por crimes na internet, com mais de US$ 11 bilhões vinculados a fraudes em criptomoedas. Autoridades dos EUA apreenderam US$ 15 bilhões em Bitcoin de Chen Zhi, que foi preso no Camboja em janeiro de 2025 e extraditado para a China.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações.
Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.