67,905 bilhões de dong fluíram através do sistema de empresas fantasmas usadas para lavagem de dinheiro e fraude provenientes do Camboja. Da Nang indiciou 97 suspeitos em uma rede que comprou cerca de 6.000 contas bancárias e as transferiu para indivíduos no Camboja para fins de fraude, jogos de azar e lavagem de dinheiro. Após o endurecimento da autenticação biométrica, a rede passou a criar documentos falsos, registrar empresas fantasmas e abrir contas corporativas para continuar suas atividades. O fluxo total de recursos através das contas de empresas fantasmas ultrapassou 67,905 bilhões de dong, além de dezenas de milhões de dólares e outras moedas estrangeiras. Alguns contas pessoais registraram transações de quase 1 trilhão de dong em três meses, com fluxos de entrada e saída rápidos, contínuos e quase sem saldo residual.
Martin HoCompartilhar
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