De acordo com o The Wall Street Journal, entidades iranianas realizaram mais de US$ 3,84 bilhões em transações de criptomoedas por meio da exchange CoinEx. O relatório vincula atividades suspeitas associadas a carteiras controladas pelo Banco Central do Irã a fundos supostamente roubados por hackers norte-coreanos da Bybit no início deste ano. Sugere-se que a CoinEx tornou-se um canal chave para o Irã contornar as sanções dos Estados Unidos.
Em uma declaração detalhada, a CoinEx negou qualquer vínculo comercial com entidades do governo iraniano ou partes sancionadas. A exchange observou que está na lista negra e bloqueada no Irã desde 2021, não possui escritórios lá e não facilita a evasão de sanções. Confirmou ter auxiliado a Bybit no congelamento de fundos roubados e está revisando as transações relatadas. A CoinEx enfatizou que fluxos na cadeia não implicam conhecimento ou apoio da plataforma e reforçou medidas de conformidade, incluindo geo-fencing, remoção de usuários e monitoramento aprimorado para riscos relacionados ao Irã.
A exchange reafirmou seu compromisso com a LCB e a conformidade com sanções diante do crescente escrutínio regulatório no setor crypto.
