ICIJ: Circle Menghadapi Aduan Pidana di Wisconsin Kerana Menolak Memulihkan Dana Mangsa Penipuan

🚨 Kesalahan penipuan besar lain telah muncul. Jaksa persekutuan mendakwa Mahender Makhijani menipu sebuah bank sebanyak hampir $100 juta menggunakan rekod palsu dan dokumen palsu. Jika dinyatakan bersalah, beliau boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 30 tahun di penjara persekutuan. Penindakan terhadap penipuan kewangan berterusan 🇺🇸

MALAYSIA MENYITA 75,000+ RIG PENGGALIAN KRIPTO DALAM TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN ELEKTRIK. Pihak berkuasa telah menangkap 629 orang sejak 2022 sebagai sebahagian daripada tindakan penegakan hukum menyeluruh terhadap operasi penggalian kripto secara haram yang berkaitan dengan pencurian elektrik.

⚖️ Berita FinTech: Block (syarikat induk Cash App) telah bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan sebanyak $45 JUTA dengan pengawal negara AS berikutan tuntutan iklan palsu. Pengawal mendakwa aplikasi tersebut menyesatkan pengguna dengan mempromosikan secara agresif perlindungan "seperti bank". Block membayar untuk menyelesaikan perkara ini tetapi secara rasmi tidak mengakui kesalahan apa-apa. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, penerbit $USDC, sedang menghadapi perhatian baru mengenai penanganannya terhadap kes-kes pembekuan dan pemulihan selepas pihak penegak undang-undang di Wisconsin dan New York mengemukakan kebimbangan mengenai tindakannya terhadap koin stabil yang dicuri, menurut penyiasatan ICIJ pada 8 Jul.

INTERPOL: Operasi Penangkapan Penipuan Global Menangkap 5,811 Orang; Dompet Mata Wang Kripto Suspek Memproses $122.5 Juta INTERPOL mengatakan Operasi First Light 2026, yang meliputi 97 negara dan wilayah, menghasilkan 5,811 tangkapan dan penyitaan aset haram sebanyak $293 juta. Otoriti Thailand mengungkap jaringan pencucian wang penipuan percintaan yang menukar hasil haram menjadi pelbagai mata wang kripto dan menggunakan pertukaran token lintas rantai untuk menyembunyikan aliran dana. Dompet digital seorang suspek berusia 20 tahun memproses lebih daripada $122.5 juta dalam tempoh 10 bulan. Secara berasingan, Palau menghantar pulang 22 individu yang didakwa mengendalikan pusat penipuan yang melibatkan laman web mata wang kripto dan perjudian haram.

INTERPOL menangkap rangkaian pencucian wang kripto berskala besar, lebih daripada 5,800 orang ditangkap ・Lebih daripada 5,800 orang ditangkap dalam operasi global yang dipimpin oleh INTERPOL berkaitan penipuan dan pencucian wang ・Pihak berkuasa mengungkap rangkaian pencucian dana kripto berskala besar yang memanfaatkan pertukaran token lintas rantai ・Hanya dalam masa 10 bulan, dompet digital seorang tersangka telah memproses lebih daripada 122.5 juta dolar AS

[Topik dalam 1 jam terakhir] ・INTERPOL menangkap rangkaian pencucian wang kripto berskala besar, lebih daripada 5,800 orang ditangkap ・Swift menguji operasi rangkaian pembayaran blockchain 24 jam sehari, 365 hari setahun dengan 17 bank ・Polymarket memulakan perdagangan futures tanpa batas masa untuk aset kripto dan tradisional ・Skew put-call S&P 500 jatuh tajam kepada 0.71, mencatatkan rekod terendah sejarah ・TVL MegaETH jatuh 59% dalam 24 jam, dipengaruhi oleh penarikan dana besar-besaran dari Aave