🔴 Panas: Bank Negara memperketat transaksi Crypto, menambahkan serangkaian tanda transaksi yang mencurigakan terkait pencucian uang Bank Negara Vietnam baru saja mengeluarkan Rancangan Undang-Undang perubahan dan tambahan terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Bank Negara dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, di mana untuk pertama kalinya menambahkan 15 tanda transaksi aset kripto yang mencurigakan. Beberapa poin utama dalam rancangan tersebut: ✅ Tidak hanya fokus pada volume transaksi besar, tetapi juga menekankan perilaku pengguna. ✅ Tanda-tanda mencurigakan meliputi pembagian transaksi kecil, transaksi berkelanjutan tanpa tujuan jelas, penggunaan alat penyamar identitas, konversi terus-menerus antar jenis aset kripto, menerima kerugian yang tidak wajar, menolak menyediakan informasi KYC, transaksi dengan platform yang belum mendapat izin, dll. ✅ Meningkatkan pengawasan transaksi lintas batas dan kasus-kasus yang mencurigakan terkait penggunaan nama orang lain atau dimanfaatkan secara tidak sah. Rancangan ini saat ini sedang mengumpulkan masukan luas dari masyarakat. Apa pendapat AE tentang rancangan ini? Komentar di bawah ya.