- Sebuah dompet Tron menerima 120,2 juta USDT sebelum berpindah dana dengan cepat merentas platform.
- Tether membekukan 72M USDT selepas ZachXBT menandakan pergerakan dana mencurigakan.
- Seorang pembeli tunggal mendorong XMR melebihi 25%, menghantar Monero dari $330 ke $430.
Satu alamat Tron menerima 120,2 juta USDT pada 11 Jun dan segera memulakan pengagihan dana ke pelbagai platform.
Penyelidik blok rantai ZachXBT melacak aktiviti tersebut dan menandainya secara awam. Kemudian, Tether membendung alamat berkaitan yang memegang 72 juta USDT, secara berkesan membekukan dana yang tinggal di atas blok rantai.
Bagaimana Wang Bergerak
Entiti itu berpindah modal dengan pantas melalui beberapa laluan sebelum Tether bertindak:
- Lebih daripada $17.5 juta dipindahkan ke alamat deposit KuCoin
- $8 juta dihantar ke perkhidmatan bursa segera
- Lagi $8 juta dibawa dari Tron ke bitcoin dan ethereum melalui Near Intents
Seiring dengan pindah ini, entiti tersebut meletakkan pesanan beli Monero dalam jumlah besar yang mendorong harga XMR dari $330 kepada $430 dalam beberapa jam sahaja, lompatan lebih 25% yang didorong sepenuhnya oleh seorang pembeli tunggal, bukan permintaan pasaran organik. Pada masa penerbitan, koin ini diperdagangkan pada $378, peningkatan 8% dalam tempoh sehari.
Bagaimana Tether Membekukan Dana
Tether mengawal fungsi pentadbiran pada kontrak pintar USDT yang membenarkannya untuk senarai hitam sebarang alamat. Setelah disenarai hitam, kontrak akan menghalang setiap pindahan ke dan dari dompet tersebut. Pemegang masih mempunyai kunci peribadi dan secara teknikal memiliki token, tetapi tidak dapat menggerakkannya ke mana sahaja. Kawalan kontrak mengatasi kawalan kunci.
Tether memantau aliran di rantai secara masa nyata, seringkali bersama rakan komplians, termasuk TRM Labs, membolehkannya mengenal pasti dan membekukan alamat terkait dalam beberapa minit selepas aktiviti mencurigakan dilaporkan.
KuCoin Muncul Semula
KuCoin yang muncul dalam aliran ini menarik. ZachXBT telah menandai bursa ini berulang kali sepanjang 2026 kerana mengendalikan dana hasil pencucian wang, termasuk hasil yang dikaitkan dengan penjenayah siber. Lebih daripada $17.5 juta yang masuk ke alamat deposit KuCoin daripada dompet ini menambah pola tersebut.
Perkhidmatan pertukaran segera yang digunakan dalam transaksi, platform yang menukar aset dengan pantas dengan keperluan KYC yang minimum atau tiada, berfungsi sebagai peranan tertentu dalam aliran pencucian wang dengan memutuskan rantai terus antara dompet sumber dan alamat deposit bursa yang diketahui.
Apa yang Dibeberkan oleh Insiden Tersebut
Kejadian ini menonjolkan had-had intervensi selepas pindah. Walaupun Tether berjaya membekukan $72 juta, puluhan juta dolar sudah pun dialihkan melalui bursa, jambatan, dan perkhidmatan lain sebelum senarai hitam berkesan.
Terkait:Peter Schiff Mengatakan Tether Akan Melampaui Ethereum dan Bitcoin
Penafian: Maklumat yang disajikan dalam artikel ini adalah semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat kewangan atau nasihat apa sahaja. Coin Edition tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat penggunaan kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disebutkan. Pembaca dinasihatkan untuk berhati-hati sebelum mengambil sebarang tindakan berkaitan syarikat tersebut.