Cara Menyelesaikan Verifikasi Institusional (KYB)

Verifikasi Institusional, langkah KYB (Know Your Business) inti, adalah komitmen KuCoin terhadap kepatuhan regulasi dan pemberantasan kejahatan siber seperti penipuan, pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, ini merupakan perluasan dari prosedur KYC (Know Your Customer). Berikut panduan rinci tentang cara memulai Verifikasi Institusional (KYB) melalui platform KuCoin.

1. Mengakses Halaman Verifikasi Institusional (KYB)

2. Mengisi Informasi yang Diperlukan

2.1 Informasi Perusahaan

2.2 Informasi Kontak

2.3 Dokumen Tambahan

3. Menunggu Hasil Tinjauan

4. FAQ

1. Mengakses Halaman Verifikasi Institusional (KYB)

1.1 Buka KuCoin.com, masuk ke akun KuCoin Anda, lalu klik “Verifikasi Identitas” di bawah avatar Anda.

1.2 Klik "Verifikasi Institusional"

2. Mengisi Informasi yang Diperlukan

2.1 Pilih Negara atau Wilayah dan Jenis Perusahaan

2.2 Informasi Perusahaan

2.2.1 Informasi Dasar

• Nama perusahaan, tanggal pendaftaran, dan kode perusahaan Anda harus persis sama dengan sertifikat pendaftaran perusahaan atau bisnis yang diunggah.
• Nomor Identifikasi Pajak (TIN) harus berasal dari otoritas perpajakan yang relevan di negara tempat perusahaan terdaftar.
• Berikan informasi realistis mengenai Sumber Dana Investasi dan Volume Transaksi, mempertimbangkan ukuran institusi Anda, strategi, investor target, dan kondisi pasar.

• Masukkan nama direktur perusahaan. Jika ada dewan, gunakan nama ketua; jika ada satu-satunya direktur, gunakan namanya.
• Situs web yang disediakan harus berasal dari sumber resmi dan tepercaya. Jika tidak ada situs web semacam itu, biarkan kosong.

2.2.2 Pendaftaran Perusahaan

• Informasi registri perusahaan harus sesuai dengan yang disediakan dalam Sertifikat Pendaftaran Perusahaan.

2.2.3 Lokasi Kantor Perusahaan

• Isi bidang yang diperlukan untuk lokasi dan alamat terdaftar entitas Anda.

2.2.4 Dokumen Perusahaan

• Jika jenis perusahaan Anda adalah Standard Enterprise, Large Enterprise, Financial Institution, atau Jenis Bisnis Lainnya, silakan unggah Sertifikat Pendirian atau Sertifikat Pendaftaran Usaha. Pastikan dokumen jelas dan mudah dibaca.
• Diperlukan foto dokumen asli yang telah distempel. Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang dipindai ulang atau difoto ulang, fotokopi, atau identitas elektronik tidak akan diterima.

• Untuk jenis perusahaan Perseorangan/Bisnis Satu Orang atau Persekutuan, silakan unggah Izin Usaha.
• Dokumen juga harus jelas dan mudah dibaca, dengan foto versi asli yang telah distempel. Tangkapan layar, gambar yang dipindai ulang atau difoto ulang, fotokopi, atau identitas elektronik tidak diterima.

2.3 Informasi Kontak

Berikan semua detail kontak yang diperlukan dengan akurat, lalu pilih Berikutnya.

2.3.1 Informasi Kontak

• Nama yang Anda isi harus sesuai akurat dengan ID orang yang kontak yang Anda berikan.
• Isi peran orang yang dapat dihubungi di perusahaan dan telegram/whatsapp.

2.3.2 Dokumen Kontak

• Harap unggah foto yang jelas dan mudah dibaca dari sisi depan dan belakang dokumen identitas asli. Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang dipindai ulang atau difoto ulang, fotokopi, atau identitas elektronik tidak akan diterima.

   

• Unggah swafoto dengan Anda memegang dokumen identitas asli Anda.

2.4 Dokumen Tambahan

2.4.1 Deklarasi KYB Institusional

• Dokumen harus ditandatangani oleh Pemilik Manfaat Final (UBO) atau perwakilan yang berwenang dari Pernyataan.
• Dokumen harus ditandatangani atau distempel dengan segel resmi. 
• Templat Deklarasi KYB Institusional

2.4.2 Daftar Pemegang Saham

a. Daftar pemegang saham harus mencantumkan nama lengkap, alamat, dan rasio kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

1. Daftar pemegang saham harus merupakan dokumen yang dikeluarkan secara resmi. Jika dokumen tidak resmi diajukan, dokumen tersebut harus distempel dengan materai perusahaan atau ditandatangani oleh seorang direktur untuk memverifikasi keasliannya.

b. Jika Pemegang Saham adalah Perusahaan (Memegang Lebih dari 25% Saham):

Berikan informasi dan dokumen berikut:

1. Detail Pemegang Saham Korporat:

   • Nama Perusahaan: Nama hukum penuh perusahaan.
   • Persentase Kepemilikan Saham: Persentase saham yang dipegang di perusahaan target.
   • Sertifikat Pendirian atau Sertifikat Pendaftaran Usaha: Dokumen asli fisik harus disediakan. Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, salinan dipindai, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima.
2. Pelacakan Kepemilikan Manfaat Ultimate (UBO):

• • 
  • Ungkapkan apakah pemegang saham entitas korporasi ini adalah entitas hukum atau individu.
  • Jika pemegang saham adalah badan hukum (memegang lebih dari 25% saham):
    • Ulangi persyaratan di atas (nama perusahaan, persentase kepemilikan saham, dan sertifikat pendirian asli/pendaftaran bisnis).
  • Jika pemegang saham adalah individu (memegang lebih dari 25% saham):
    • Berikan nama lengkap individu, peran di dalam perusahaan, dan persentase kepemilikan saham.
    • ID resmi Pemilik Manfaat Ultimate (UBO): Harus disediakan dokumen asli fisik (misalnya, paspor, kartu identitas, atau SIM). Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, salinan dipindai, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima.

Catatan: Informasi pemegang saham harus dilacak kembali hingga pemegang saham tingkat ketiga.

c. Jika Pemegang Saham adalah Individu (Memegang Lebih dari 25% Saham), berikan informasi dan dokumen berikut:

• Berikan nama lengkap individu, peran di dalam perusahaan, dan persentase kepemilikan saham.
• ID resmi Pemilik Manfaat Ultimate (UBO): Harus disediakan dokumen asli fisik (misalnya, paspor, kartu identitas, atau SIM). Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, salinan dipindai, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima.

2.4.4 Daftar Direktur

b. Jika Direktur adalah Entitas Perusahaan:
Berikan dokumen berikut:

1. Sertifikat Pendaftaran: Dokumen asli fisik harus diserahkan.
2. Daftar Direktur: Dokumen asli fisik harus diserahkan. Jika dokumen tidak resmi diserahkan, dokumen tersebut harus dilembari stempel perusahaan atau ditandatangani oleh seorang direktur untuk memverifikasi keasliannya.
3. ID resmi Direktur(s): Dokumen asli fisik (misalnya, paspor, kartu identitas, atau surat izin mengemudi) harus disediakan. Pengiriman berupa tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, salinan dipindai, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima.

c. Jika Direktur adalah Perorangan:

Berikan informasi dan dokumen berikut:

1. Afiliasi Pemegang Akun: Pilih Ya atau Tidak untuk mengonfirmasi apakah direktur ini merupakan pemegang akun.
2. Nama Lengkap: Nama hukum lengkap direktur.
3. Alamat: Alamat residensial lengkap direktur.
4. Foto warna dari ID yang valid (misalnya, paspor, kartu identitas, atau SIM) harus diajukan. Dokumen harus berupa dokumen asli fisik. Pengajuan seperti tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, salinan dipindai, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima.
5. Catatan: Setidaknya satu direksi dari pemegang akun harus menyediakan ID yang valid seperti yang dijelaskan di atas.

3. Menunggu Hasil Tinjauan

Setelah pengiriman, tim KYC kami akan meninjau aplikasi Anda, dengan pembaruan melalui halaman KYC atau email (institutional_kyc@kucoin.com). Selama masa ini, status KYC Anda akan berupa "In Progress".

Jika aplikasi Anda ditolak, silakan pilih Lihat Detail untuk memeriksa apa yang salah. Ikuti petunjuk untuk memperbaiki kesalahan apa pun, lalu klik Coba Lagi untuk mengirim ulang. Sebagai alternatif, balas ke institutional_kyc@kucoin.com untuk melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa contoh alasan mengapa aplikasi dapat ditolak.

4. FAQ

Q: Bagaimana jika tanggal kedaluwarsa ID orang yang menjadi kontak salah?

A: Tanggal harus sesuai persis dengan dokumen identitas. Jangan pilih "kelayakan permanen" jika tanggal kedaluwarsa ditentukan.

Semoga panduan ini membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, tim dukungan kami tersedia 24/7 melalui obrolan online atau dengan menyerahkan tiket.

Terima kasih telah mengunjungi KuCoin!