Berita ME, pada 19 Juni (UTC+8), detektif blockchain ZachXBT mengungkap kasus kelompok penipu India yang secara terbuka mengungkap kejahatan mereka. Seorang tersangka India menghubungi ZachXBT untuk meminta bantuan setelah 5,73 BTC (sekitar $475.000) dibekukan di Changelly, mengklaim dana tersebut dibekukan secara "tidak adil". Pernyataannya bertentangan satu sama lain, awalnya mengatakan itu adalah pinjaman, lalu uang kiriman dari bosnya, dan akhirnya mengklaim bahwa bosnya telah menginvestasikan BTC melalui teman Amerikanya pada tahun 2014-2015. Setelah analisis on-chain oleh ZachXBT, sumber dana tersebut berasal dari penipuan sosial engineering yang menargetkan warga Amerika, dengan jalur masuk melalui bursa AS dan ATM Bitcoin. Sejak 2025, kelompok ini telah menyebabkan kerugian lebih dari $1 juta, dengan banyak korban adalah lansia. Tersangka bahkan telah melaporkan pembekuan dana tersebut ke polisi India pada Desember 2025. ZachXBT menduga ia adalah anggota bawahan, sementara pemimpinnya diduga adalah "Mr Parveen". (Sumber: Foresight News)
ZachXBT Mengekspos Kelompok Penipuan India yang Menggunakan Rekayasa Sosial untuk Menipu Warga Amerika
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Pada 19 Juni (UTC+8), analisis on-chain oleh ZachXBT mengungkap kelompok penipu India yang menggunakan taktik rekayasa sosial untuk menipu warga Amerika. Seorang tersangka mengklaim bahwa 5,73 BTC (sekitar $475.000) dibekukan di Changelly dan meminta bantuan. Orang tersebut memberikan alasan yang bertentangan mengenai asal dana tersebut. Jejak tersebut mengarah ke bursa AS dan ATM Bitcoin. Kelompok ini telah menyebabkan kerugian lebih dari $1 juta sejak 2025, dengan korban lansia. Tersangka melaporkan masalah ini kepada otoritas India pada Desember 2025. ZachXBT percaya bahwa orang tersebut adalah anggota tingkat rendah, kemungkinan bekerja di bawah 'Mr Parveen.' Altcoin yang perlu diawasi mungkin mengalami volatilitas karena penipuan semacam ini memengaruhi sentimen pasar.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.