ZachXBT mengungkap bahwa pengguna yang mengklaim dana mereka dibekukan oleh Changelly sebenarnya adalah money mule dari jaringan penipuan India, yang menyatakan bahwa 5,73 BTC (sekitar $475.000) tidak dapat ditarik. ZachXBT melacak dan menemukan bahwa bitcoin tersebut berasal dari penipuan sosial dan pencurian ATM bitcoin yang menargetkan lansia Amerika Serikat, dengan kluster alamat terkait telah mencuri lebih dari $1 juta sejak 2025. ZachXBT menghubungkan pengguna ini dengan Mr. Parveen yang diduga sebagai atasan dan beberapa pemegang akun lainnya, serta menilai bahwa pengguna ini merupakan money mule yang terlibat dalam pencurian dana.
ZachXBT Mengekspos Kurir Uang India yang Terkait dengan Penipuan Lebih dari $1 Juta
AiCoinBagikan
Ringkasan
Berita BTC hari ini mengungkap bahwa ZachXBT telah mengungkap pengguna yang mengklaim 5,73 BTC ($475.000) dibekukan oleh Changelly sebagai perantara uang untuk kelompok penipuan India. Dana tersebut berasal dari skema rekayasa sosial dan pencurian Bitcoin ATM yang menargetkan lansia AS. Sejak 2025, kelompok ini telah mencuri lebih dari $1 juta. ZachXBT menghubungkan pengguna tersebut dengan seorang dugaan atasan, Mr. Parveen, dan orang-orang lain yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.