Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS baru saja memberlakukan sanksi terhadap dua warga negara Brasil, tiga perusahaan Brasil, dan satu perusahaan Portugal karena diduga membantu mencuci lebih dari $30 juta hasil narkoba ilegal. Uang tersebut, menurut Departemen Keuangan, dipindahkan menggunakan mata uang kripto.
Jaringan yang dimaksud terkait dengan Primeiro Comando da Capital, lebih dikenal sebagai PCC, sebuah organisasi kriminal yang telah menjadi salah satu yang paling kuat dan luas di Amerika Latin. Ini merupakan kali ketiga OFAC mengambil tindakan langsung terhadap PCC dan afiliasinya.
Siapa yang disanksi dan mengapa
Dua individu yang ditunjuk adalah Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Tiga perusahaan Brasil yang disebutkan adalah Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, dan Wave Construções Inteligentes Ltda. Entitas Portugal adalah Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Skema yang diduga bekerja seperti ini: hasil narkoba yang dihasilkan di AS diubah menjadi mata uang kripto dan ditransfer kembali ke Brasil. Perusahaan-perusahaan Brasil diduga berfungsi sebagai kedok untuk menyamarkan transaksi keuangan, sehingga aliran dana menjadi lebih sulit dilacak. Victory Trading sebelumnya pernah muncul terkait kasus pencucian uang tahun 2025 yang melibatkan sebuah klub sepak bola.
Penyelidikan terkoordinasi oleh Satuan Tugas Keamanan Dalam Negeri mengungkap jaringan tersebut, yang dilaporkan berbasis di São Paulo. Penyelidikan ini juga menghasilkan penangkapan enam anggota faksi PCC berbasis Florida karena tuduhan pencucian uang pada Januari 2026.
Sanksi diberlakukan berdasarkan dua perintah eksekutif. Perintah Eksekutif 14059 menargetkan organisasi perdagangan narkoba transnasional. Perintah Eksekutif 13224 berfokus pada pembiayaan terorisme. PCC sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi Teroris Global yang Secara Khusus Ditunjuk pada Desember 2021, dengan penunjukan tambahan menyusul pada Mei 2026.
Perluasan jejak PCC
Operasi PCC sekarang mencakup beberapa benua, dengan aktivitas terdokumentasi di AS (terutama Florida), Inggris, Turki, dan Jepang. Enam penangkapan awal tahun ini menunjukkan bahwa PCC telah membangun kehadiran operasional yang signifikan di tanah AS, bukan hanya kehadiran finansial.
Efek praktis dari sanksi tersebut sederhana: semua properti dan kepentingan atas properti yang dimiliki oleh individu dan entitas yang ditunjuk yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan. Orang AS secara umum dilarang terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka. Lembaga keuangan asing yang secara sengaja memfasilitasi transaksi signifikan atas nama pihak-pihak yang disanksi juga berisiko diputus dari sistem keuangan AS.
Apa artinya ini bagi investor kripto dan pasar yang lebih luas
OFAC tidak menyebutkan token atau protokol mata uang kripto tertentu dalam tindakan ini. Tidak ada dompet yang secara publik ditandai. Tidak ada platform DeFi yang disebutkan.
Tim kepatuhan di bursa dan lembaga keuangan kemungkinan akan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan entitas Brasil dan Portugal, setidaknya dalam jangka pendek. Siapa pun yang dompet atau akunnya berinteraksi dengan entitas yang disanksi, bahkan tanpa disadari, dapat menghadapi aset yang dibekukan atau penyelidikan.