ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Decrypt, Kantor Kejaksaan Distrik Columbia, Departemen Kehakiman AS, bekerja sama dengan Layanan Rahasia, telah mengajukan lima gugatan perdata penyitaan terkait penipuan investasi dan skema "pork butchering", dengan total aset kripto yang disita lebih dari $25 juta, dengan korban tersebar di AS dan Kanada. Kasus terbesar melibatkan dana sekitar $12,1 juta dengan lebih dari 200 korban; di Kanada, jumlah yang ditandai terkait sekitar $10,4 juta melibatkan lebih dari 270 transaksi mencurigakan; tiga kasus lainnya berkisar antara $285.000 hingga $2,4 juta, salah satunya melibatkan penipu yang menyamar sebagai "perantara pemulihan dana" untuk melakukan penipuan sekunder. Penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku pencucian uang terutama berlokasi di Asia Tenggara, dengan alamat IP yang terkait berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja. Operasi ini merupakan bagian dari "Force Against Scams" yang didirikan pada November 2025, yang hingga kini telah mengamankan lebih dari $800 juta, dan kelima kasus ini masih dalam penyelidikan berkelanjutan.
AS Menyita Lebih dari $25 Juta Aset Kripto yang Terkait Penipuan, Satgas Penipuan Memulihkan Lebih dari $800 Juta
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Kantor Kejaksaan AS Distrik Kolombia, Departemen Kehakiman AS, bersama dengan Secret Service, mengajukan lima gugatan perdata penyitaan yang menargetkan penipuan investasi dan skema "pig butchering", menyita lebih dari $25 juta dalam aset kripto. Operasi ini, bagian dari Satuan Tugas Scam Center, telah memulihkan lebih dari $800 juta sejak peluncurannya pada November 2025. Otoritas Kanada mengidentifikasi $10,4 juta dalam 270 transaksi mencurigakan, sementara satu kasus melibatkan penipu yang berpura-pura sebagai agen pemulihan dana. Para pencuci uang beroperasi terutama di Asia Tenggara, dengan kaitan IP ke Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja. Penindakan ini selaras dengan upaya global seperti MiCA dan CFT untuk memperketat pengawasan kripto.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.