AS Menyita $25 Juta Crypto dari Jaringan Penipuan Global

• BIS memperingatkan bahwa stablecoin masih belum memenuhi prinsip-prinsip inti yang mendukung sistem moneter global yang andal.
• Adopsi stablecoin terus tumbuh seiring dengan diperkenalkannya kerangka regulasi oleh ekonomi besar yang mendukung pasar aset digital yang diawasi.
• Pasokan stablecoin yang didukung dolar naik menjadi $292,6 miliar, menunjukkan ekspansi pasar yang berkelanjutan meskipun ada pengawasan regulasi.

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tindakan penyitaan terhadap lebih dari $25 juta mata uang kripto yang terkait dengan lima penyelidikan penipuan internasional. Otoritas menduga dana yang berhasil direbut melewati jaringan pencucian uang yang menipu ribuan korban dengan peluang investasi mata uang kripto palsu.

Jaksa federal mengumumkan bahwa penyelidikan dipimpin oleh Kantor Lapangan Washington Layanan Rahasia AS melalui Satuan Tugas Pencegahan Kejahatan Siber. Para penyelidik melacak aset digital melalui beberapa transaksi sebelum memulihkan dana yang terkait dengan operasi kriminal yang diduga.

Pejabat mengidentifikasi korban di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, penyelidik menentukan bahwa banyak korban mentransfer uang setelah penipu mempromosikan platform investasi mata uang kripto palsu sebagai peluang yang sah.

Juga Baca: Studi BIS Menemukan Stablecoin Melewati Kontrol Modal di 130 Ekonomi

Salah satu penyelidikan terbesar dimulai ketika otoritas Kanada memberi tahu pejabat AS pada akhir 2024. Para penyelidik melacak lebih dari 270 transaksi korban yang diduga terkait dengan skema tersebut. Akibatnya, jaksa menuntut penyitaan sekitar $10,4 juta yang terkait dengan operasi tersebut.

Investigasi lain berfokus pada penipuan asmara daring yang diduga memengaruhi lebih dari 200 korban. Jaksa menuduh para tersangka memperoleh kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka ke platform investasi mata uang kripto palsu. Otoritas sedang mencari sekitar $12,1 juta yang terkait dengan kasus tersebut.

Dua penyelidikan tambahan berasal dari pengaduan yang diajukan oleh korban di Wilayah Ibu Kota Nasional pada tahun 2026. Satu penyelidikan, dilaporkan pada Maret, melibatkan sekitar $2,4 juta mata uang kripto yang telah dipulihkan. Yang lainnya, dilaporkan pada Mei, bertujuan untuk penyitaan hampir $1,2 juta yang terkait dengan jaringan penipuan yang berbeda.

Sementara itu, penyidik juga mengungkap skema pemulihan yang menargetkan korban yang telah kehilangan mata uang kripto. Jaksa menuduh para pelaku meminta pembayaran di muka sambil secara salah menjanjikan pemulihan aset digital yang sebelumnya dicuri. Otoritas sedang mencari sekitar $285.000 yang terkait dengan operasi tersebut.

Para penyelidik menentukan bahwa jaringan pencucian uang sebagian besar beroperasi dari Asia Tenggara. Bukti digital menghubungkan aktivitas tersebut dengan alamat internet di Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja. Selain itu, otoritas menemukan bahwa para tersangka menggunakan transaksi berlapis dan beberapa dompet untuk menyamarkan pergerakan mata uang kripto yang dicuri.

Departemen Kehakiman mencatat bahwa aset yang dipulihkan menambah hasil yang dicapai oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penipuan. Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro meluncurkan inisiatif ini pada November 2025 untuk mengidentifikasi jaringan penipuan, menyita hasil ilegal, dan memulihkan aset yang terkait dengan penipuan mata uang kripto.

Pejabat melaporkan bahwa satuan tugas telah memulihkan lebih dari $800 juta melalui berbagai penyelidikan penipuan. Pemulihan tersebut melibatkan penipuan investasi mata uang kripto, skema penipuan asmara, dan kejahatan keuangan lainnya yang melibatkan aset digital.

Pirro menyatakan bahwa tindakan penyitaan terbaru menunjukkan strategi pemerintah untuk menargetkan infrastruktur keuangan yang mendukung operasi penipuan internasional. Ia menambahkan bahwa para penyelidik membongkar sistem pencucian uang yang kompleks, melindungi korban, dan mengganggu jaringan kriminal yang menangani hasil kripto ilegal.

Pengajuan penyitaan terbaru menyoroti upaya luas Departemen Kehakiman untuk membongkar operasi penipuan mata uang kripto internasional. Otoritas federal tetap fokus pada pelacakan aset digital yang dicuri, pemulihan hasil ilegal, dan pengejaran tindakan hukum terhadap jaringan pencucian uang yang beroperasi di beberapa negara.

Juga Dibaca: Ethereum Whales Baru Mengunci Lebih dari $160 Juta dalam ETH Seiring Target $2.300 Muncul

Postingan AS Menargetkan $25 Juta dalam Kripto yang Disita dari Jaringan Penipuan Global muncul pertama kali di 36Crypto.