Departemen Kehakiman AS baru saja menegaskan bahwa penipuan perdagangan bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan membayar denda dan melanjutkan hidup. Sekarang ini adalah masalah yang bisa mengarah ke penjara.
Pada 14 Juli, DOJ mengumumkan bagian penegakan perdagangan global baru di dalam Divisi Penipuan Nasionalnya, yang secara khusus dirancang untuk mengejar tuntutan pidana terhadap importer yang menghindari tarif, melanggar peraturan keselamatan produk, atau melanggar hukum anti-tenaga kerja paksa. Pengumuman tersebut dibuat di fasilitas Bea dan Cukai serta Perlindungan Perbatasan AS di Bandara Internasional O’Hare, Chicago.
Dari teguran ringan hingga tuduhan kriminal
Penegakan penipuan perdagangan di AS secara historis berada di dunia hukuman perdata dan denda administratif. Perusahaan yang tertangkap karena melaporkan nilai impor lebih rendah dari seharusnya atau menghindari bea cukai akan menghadapi konsekuensi keuangan, tetapi jarang yang melibatkan belenggu tangan.
Itu sedang berubah. Asisten Jaksa Agung Colin McDonald menekankan bahwa DOJ sekarang mengklasifikasikan pelanggaran penipuan perdagangan sebagai kejahatan ekonomi serius, menangani penghindaran tarif dan penipuan bea cukai dengan tingkat keparahan yang sama seperti penipuan sekuritas atau pencucian uang.
Bagian penegakan baru ini memperkuat Satuan Tugas Penipuan Perdagangan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2025, yang telah menghasilkan lebih dari $1 miliar dalam pemulihan melalui kombinasi sanksi perdata dan pidana.
Untuk menggambarkan jenis kasus yang sedang mereka kejar, DOJ menunjuk pada dua kasus penuntutan terbaru di Chicago yang melibatkan impor perhiasan emas. Dalam kasus-kasus tersebut, para importir diduga menyatakan nilai palsu pada kiriman senilai total $933 juta, menghindari sekitar $51,6 juta dalam bea masuk.
Apa yang harus diwaspadai oleh importer dan investor
Dampak praktis langsung jatuh pada para importir. Sikap baru DOJ berarti peningkatan pengawasan, audit yang lebih sering, dan peningkatan risiko tuntutan pidana terhadap praktik yang sebelumnya mungkin hanya menimbulkan sanksi administratif. Perusahaan yang secara sukarela melaporkan pelanggaran mungkin menerima perlakuan yang lebih ringan.
Bagi investor yang mengevaluasi perusahaan dengan paparan impor yang signifikan, biaya kepatuhan akan segera meningkat. Perusahaan yang selama ini mengabaikan kewajiban deklarasi bea masuk atau memperoleh barang dari wilayah yang menjadi perhatian terkait tenaga kerja paksa tidak hanya menghadapi sanksi finansial, tetapi juga kerusakan reputasi dan potensi tanggung jawab pidana bagi para eksekutif.