Sebuah pengadilan Taiwan menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara terhadap pemimpin sebuah jaringan penipuan kripto besar, seorang pria berlast nama Shih. Secara total, 14 orang didakwa.
Poin Utama
- Shih menerima hukuman penjara 22 tahun di Taiwan karena memimpin lingkaran penipuan crypto Cointhink.
- Cincin tersebut mencuci uang sebesar $71,3 juta USD melalui USDT Tether, mengungkap risiko pada platform bursa crypto yang tidak terverifikasi.
- Shih yang diduga dapat mengajukan banding atas hukuman 22 tahunnya, sementara jaksa berusaha menyita aset dari 14 terdakwa.
Kredensial Palsu Dieksploitasi untuk Mencelakai Korban
Otak di balik penipuan mata uang kripto besar yang beroperasi dengan nama Cointhink Technology telah dihukum 22 tahun penjara setelah jaringan tersebut menipu lebih dari 1.500 investor sebesar lebih dari $37,14 juta (NT$1,2 miliar). Pengadilan Distrik Shilin pada 20 Juli menjatuhkan hukuman tersebut terhadap tersangka utama, yang hanya diidentifikasi dengan nama belakangnya, Shih.
Empat belas individu secara keseluruhan dilaporkan dituntut terkait operasi kriminal dengan tuduhan termasuk melanggar Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Penipuan. Menurut penyelidikan yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, kelompok penipuan tersebut menarik investor dengan secara salah mengiklankan Cointhink Technology sebagai “satu-satunya platform yang diizinkan oleh Komisi Pengawas Keuangan” di Taiwan.
Bekerja sama dengan elemen geng terorganisir, kelompok tersebut mengalirkan target melalui jaringan kelompok investasi palsu. Anggota geng membimbing korban untuk membeli token tether dengan uang tunai fisik, yang kemudian secara sistematis dicuci. Jaksa mengungkap bahwa kelompok tersebut mengubah uang tunai ilegal menjadi dolar AS dan mentransfernya ke akun luar negeri untuk menyembunyikan jejak kertas.
Pada lapisan sekunder dari skema tersebut, korban diperintahkan untuk mentransfer USDTtoken mereka yang sudah ada ke dompet dingin digital yang ditentukan. Kelompok tersebut kemudian memindahkan mata uang kripto melalui serangkaian transfer bertingkat untuk menciptakan “titik putus” yang disengaja, secara efektif mengaburkan pelacakan penegak hukum dan menyembunyikan asal-usul hasilnya.
Data yang dirilis oleh jaksa menunjukkan bahwa antara Januari 2014 dan April 2015, sindikat tersebut mengelola saluran pencucian uang besar yang memindahkan lebih dari $71,3 juta secara total volume. Secara keseluruhan, 1.539 orang menjadi korban operasi ini.
Tuntutan terhadap Shih, yang masih dapat mengajukan banding atas putusan tersebut, dan 13 rekan terdakwa lainnya awalnya diajukan pada Agustus lalu oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shih-chung, yang secara aktif meminta penyitaan total seluruh keuntungan tidak sah.
Meskipun jaksa awalnya merekomendasikan masa hukuman penjara gabungan 25 tahun, Pengadilan Distrik Shilin akhirnya memutuskan hukuman 22 tahun.