Polisi Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian mata uang kripto besar yang memindahkan sekitar 16,8 miliar won (sekitar $11,1 juta) dalam Tether (USDT) atas nama sindikat phishing berbasis Kamboja, menurut pihak berwenang. Apa yang terjadi - Divisi investigasi kriminal Badan Kepolisian Metropolitan Seoul telah mengirimkan 23 tersangka ke jaksa dengan dakwaan termasuk pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan Undang-Undang Pelaporan serta Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu. Dua operasi utama yang diduga, yang diidentifikasi hanya sebagai A dan B, telah ditangkap dan ditahan. - Para penyelidik mengatakan jaringan tersebut—yang bekerja di bawah instruksi dari pemimpin luar negeri yang disebut C—membeli USDT, memindahkan aset antara bursa kripto domestik dan asing, serta melakukan transaksi valuta asing ilegal antara Februari 2024 dan April 2025 untuk menyembunyikan hasil kejahatan. - Polisi meninjau lebih dari 11.300 akun yang terkait dengan skema ini dan mengungkap 265 kasus voice phishing dan penipuan investasi senilai sekitar 25,7 miliar won (sekitar $17 juta). Akun-akun tersebut digunakan untuk mengalirkan dan menyamarkan dana sebelum masuk ke sistem keuangan resmi. - Otoritas juga memperoleh perintah penyitaan dan pelestarian aset pra-penuntutan senilai sekitar 650 juta won (sekitar $430.000) yang terkait dengan operasi ini. Organisator yang diduga masih buron dan menjadi sasaran Pemberitahuan Merah Interpol. Penangkapan terkait layanan pertukaran ilegal - Dalam operasi terpisah namun terkait, polisi menangkap 33 orang yang dituduh menjalankan layanan pertukaran mata uang ilegal menggunakan kripto. Menurut penyelidik, tersangka ini mengambil komisi dari wisatawan asing dan kenalan, membeli USDT melalui bursa domestik dan luar negeri, memindahkan aset antar platform, serta mengonversinya menjadi mata uang asing atau won Korea. Transaksi-transaksi tersebut mencapai sekitar 6,3 miliar won (sekitar $4,2 juta). Mengapa ini penting - Polisi memperingatkan bahwa melakukan transaksi mata uang kripto atau konversi fiat atas nama orang lain dapat menjadi pelanggaran hukum di Korea Selatan—pengingat penting karena penjahat memanfaatkan stablecoin dan bursa lintas batas untuk menyembunyikan hasil kejahatan. - Pembongkaran ini terjadi di tengah peningkatan upaya pemberantasan kejahatan aset virtual di Korea Selatan. Badan Kepolisian Nasional Korea baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan analisis blockchain Chainalysis untuk memberikan pelatihan, sertifikasi, dan latihan praktis bagi penyelidik yang berfokus pada penipuan, pencucian uang, dan pencurian lintas batas. Sebuah tim khusus juga menargetkan pencucian uang berbasis kripto, operator bursa tidak terdaftar, dan aliran dana melalui stablecoin seperti USDT. Konteks - Aktivitas penegakan hukum telah diperluas di luar penangkapan. Polisi Korea Selatan baru-baru ini menggeledah kantor bursa besar Bithumb dalam penyelidikan terpisah yang terkait dengan dugaan bahwa anggota parlemen Kim Byung-gi menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu mendapatkan pekerjaan bagi putranya di perusahaan kripto. Kasus ini menunjukkan meningkatnya pengawasan global terhadap stablecoin dan layanan kripto lintas batas, sementara penegak hukum terus membangun alat dan kemitraan untuk melacak dan mengganggu jaringan pencucian uang.
Kepolisian Korea Selatan membongkar jaringan pencucian uang USDT senilai $11 juta yang terkait dengan sindikat phishing
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Polisi Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang USDT senilai $11,1 juta yang terkait dengan kelompok phishing berbasis Kamboja, sebagai bagian dari upaya AML yang lebih luas. Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengirimkan 23 tersangka ke jaksa, termasuk dua tokoh utama yang ditangkap. Jaringan ini, yang beroperasi di bawah pemimpin luar negeri, menggunakan transaksi valuta asing ilegal dari Februari 2024 hingga April 2025 untuk menyembunyikan dana. Para penyelidik menghubungkan 265 kasus voice phishing dan penipuan investasi dengan kerugian senilai $17 juta. Otoritas juga membekukan aset senilai $430.000 sebelum dakwaan. Dalam operasi CFT terkait, 33 orang ditangkap karena menjalankan bursa mata uang kripto ilegal, dengan volume transaksi $4,2 juta. Penggerebekan ini mengikuti kemitraan terbaru Korea Selatan dengan Chainalysis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan aset virtual.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.