Kepolisian Korea Selatan menangkap 23 orang dalam kasus pencucian uang USDT senilai $111 juta yang terkait dengan jaringan penipuan Kamboja

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 06/16/2026 08:24:03

USDT

----

Ringkasan

Polisi Korea Selatan menangkap 23 tersangka dalam kasus pencucian uang USDT senilai $111 juta yang terkait dengan jaringan phishing Kamboja. Para tersangka memindahkan dana melintasi bursa untuk mencuci hasil kejahatan penipuan dan penipuan investasi antara Februari 2024 dan April 2025. Investigasi AML mengungkap 265 kasus yang melibatkan 11.300 akun. Otoritas menyita aset senilai 650 juta KRW, tetapi pemimpin utama masih berada dalam Daftar Merah Interpol. 33 individu lainnya membantu memfasilitasi layanan valuta asing ilegal, yang berdampak pada likuiditas dan pasar kripto.

BlockBeats melaporkan, pada 16 Juni, Kantor Kepolisian Daerah Seoul, Korea Selatan, menangkap 23 tersangka yang diduga menyediakan layanan pencucian uang kripto untuk organisasi phishing daring di Kamboja, dengan nilai transaksi sekitar USD 111 juta (sekitar KRW 16,8 miliar).

Survei menunjukkan bahwa kelompok tersebut membersihkan dana ilegal dari penipuan dan skema investasi dengan membeli USDT dan sering mentransfer dana antara platform perdagangan di Korea dan luar negeri antara Februari 2024 hingga April 2025, melibatkan sekitar 265 kasus dan sekitar 11.300 akun perbankan dan perdagangan.

Polisi menyatakan bahwa jaringan tersebut mendistribusikan dan mengintegrasikan kembali dana kejahatan melalui struktur akun multi-lapis yang kompleks dan transaksi lintas batas, dengan sekitar 650 juta won Korea (sekitar 430.000 dolar AS) aset kejahatan telah disita, namun pemimpin intinya masih buron dan telah dimasukkan dalam daftar pemberitahuan merah Interpol.

Selain itu, polisi juga menangkap 33 orang yang menyediakan layanan pertukaran valuta asing ilegal, yang juga memanfaatkan USDT untuk melakukan pertukaran dana gelap di antara wisatawan dan orang-orang terdekat, guna membantu aliran dana dan menghindari pengawasan.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.