- Polisi Korea Selatan menangkap 23 tersangka yang terkait dengan pencucian uang kripto.
- Otoritas mengaitkan 11.300 akun dengan hasil penipuan senilai $17 juta.
- Polisi menyita dana sambil mengejar pemimpin melalui saluran Interpol.
Polisi Korea Selatan telah menangkap 23 orang yang diduga membantu sindikat kriminal berbasis Kamboja mencuci jutaan dolar melalui transaksi mata uang kripto. Para penyelidik mengatakan kelompok tersebut menggunakan ribuan akun dan beberapa bursa untuk memindahkan dana yang terkait dengan penipuan phishing dan investasi, menjadikan kasus ini salah satu penindakan terbesar negara itu baru-baru ini terhadap kejahatan keuangan terkait mata uang kripto.
Newsis melaporkan bahwa divisi investigasi kriminal Kepolisian Metropolitan Seoul menahan dua tersangka utama dan meluncurkan pencarian internasional terhadap dugaan pemimpin organisasi tersebut. Otoritas percaya bahwa organisasi tersebut mencuci uang hasil operasi phishing berbasis Kamboja melalui bursa mata uang kripto domestik dan luar negeri.
Para penyelidik mengatakan jaringan tersebut beroperasi dari Februari 2024 hingga April 2025. Selama periode itu, anggota-anggota diduga membeli USDT dan menggunakan stablecoin tersebut untuk mentransfer sekitar 16,8 miliar won, atau $11,1 juta, dalam dana ilegal.
Juga Baca: IREN Memperkuat Dorongan Infrastruktur AI Dengan Pembelian Pusat Data Spanyol Besar
Ribuan Akun Digunakan dalam Skema Pencucian Uang
Polisi menghubungkan operasi tersebut dengan 265 kasus phishing dan penipuan investasi yang melibatkan sekitar $17 juta dalam aset yang dicuri. Otoritas juga mengungkapkan bahwa kelompok tersebut diduga mengandalkan sekitar 11.300 akun untuk memindahkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Para pejabat percaya bahwa jumlah akun yang besar membantu mengaburkan jejak transaksi dan mempersulit upaya untuk mengidentifikasi individu di balik transfer tersebut. Namun, penyelidik akhirnya menghubungkan aktivitas tersebut ke jaringan pencucian uang yang terkoordinasi yang beroperasi di beberapa bursa.
Petugas penegak hukum menyita sekitar 650 juta won, atau sekitar $430.000, dari hasil kejahatan selama penyelidikan. Sementara itu, pemimpin yang diduga masih buron dan kini menjadi subjek Pemberitahuan Merah Interpol. Penyelidikan juga diperluas di luar lingkaran pencucian uang utama. Polisi menangkap 33 individu tambahan yang dituduh menyediakan layanan pertukaran mata uang tanpa izin melalui transaksi USDT. Otoritas mengatakan layanan ini ditawarkan kepada wisatawan dan kenalan tanpa persetujuan yang diperlukan.
Selain itu, penyidik sedang memeriksa apakah jaringan yang lebih luas memfasilitasi kejahatan keuangan terkait mata uang kripto lainnya. Pejabat belum menyingkirkan kemungkinan penangkapan lebih lanjut seiring berlanjutnya penyelidikan. Penangkapan ini menandai langkah signifikan dalam upaya Korea Selatan untuk memerangi penipuan yang dimungkinkan oleh mata uang kripto. Dengan dana jutaan dolar diduga dipindahkan melalui ribuan akun, otoritas memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional untuk melacak tersangka dan mengganggu operasi pencucian uang lintas batas.
Juga Dibaca: Crypto Rally Meluas karena XRP, Solana, dan Hyperliquid Memimpin Koin Teratas
Pos South Korea Uncovers $17 Million Crypto Laundering Network Linked to Scams muncul pertama kali di 36Crypto.