Pada tanggal 20, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menyatakan telah menggugat Mining Automatic dan pemiliknya, Zan Shaikh. Regulator menyatakan bahwa keduanya mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor melalui bisnis penambangan kripto yang disebut-sebut, dengan janji memberikan pengembalian bulanan yang stabil.
Penggalangan dana dan tujuan dana
SEC menuduh perusahaan ini beroperasi dari Juni 2023 hingga Mei 2025. Para investor diberitahu bahwa dana akan digunakan untuk membeli sumber daya komputasi guna memverifikasi transaksi blockchain dan mendapatkan hadiah penambangan.
Namun, regulator menyatakan bahwa pendapatan penambangan sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi janji tersebut. Menurut SEC, hanya sekitar 13% dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya terkait penambangan, sedangkan sebagian besar sisanya dialihkan ke pemasaran, pengeluaran pribadi, dan bisnis lain yang tidak terkait.
Tuduhan regulasi
SEC juga menyatakan bahwa Shaikh dan Mining Automatic memberikan pernyataan palsu mengenai pengalaman penambangan, kemampuan teknis, kinerja masa lalu, serta penggunaan dana mereka. Seiring keterlambatan pengembalian dana, mereka juga memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada investor.
Menurut gugatan, proyek ini setidaknya gagal mengembalikan lebih dari $20 juta kepada investor. SEC menuduh kedua tergugat melanggar ketentuan pendaftaran dan anti-penipuan dalam undang-undang sekuritas, serta meminta pengadilan untuk menyetujui perintah larangan dan penalti lebih lanjut.
Proses selanjutnya
Saat ini, Shaikh dan Mining Automatic telah menyetujui putusan pengadilan, tetapi tidak mengakui maupun membantah tuduhan terkait. Jika mendapat persetujuan pengadilan, kedua belah pihak akan dilarang secara permanen untuk kembali melanggar hukum sekuritas terkait.
SEC juga menyatakan bahwa kasus ini diselidiki oleh departemen jaringan dan teknologi muncul serta kantor wilayah Boston.