Polisi Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang berbasis USDT yang diduga mengalirkan sekitar 16,8 miliar won (sekitar $11,1 juta) atas nama sindikat phishing berbasis Kamboja — bagian dari upaya penindakan lebih luas terhadap kejahatan yang memanfaatkan kripto di negara tersebut. Apa yang terjadi - Divisi investigasi kriminal Badan Kepolisian Metropolitan Seoul telah menyerahkan 23 tersangka kepada jaksa, dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan Undang-Undang Pelaporan serta Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu. Dua operator utama yang diduga, yang diidentifikasi hanya sebagai A dan B, telah ditangkap dan ditahan. - Para penyelidik mengatakan kelompok tersebut membeli Tether (USDT), memindahkan aset di antara bursa domestik dan luar negeri, serta melakukan konversi valuta asing ilegal atas instruksi dari seorang pemimpin yang diduga dikenal sebagai C. Aktivitas ini dikatakan berlangsung antara Februari 2024 dan April 2025. - Polisi meninjau lebih dari 11.300 akun yang terkait dengan operasi ini dan mengungkap 265 kasus penipuan suara dan penipuan investasi, dengan kerugian diperkirakan sekitar 25,7 miliar won (sekitar $17 juta). Banyak akun digunakan untuk melapisi dan menyamarkan hasil kejahatan sebelum uang masuk ke sistem keuangan resmi. - Otoritas telah mengamankan perintah penyitaan dan pelestarian aset pra-tuntutan senilai sekitar 650 juta won (≈ $430.000) atas hasil yang diduga ilegal. Pemimpin yang diduga, C, masih buron dan sedang dicari berdasarkan pemberitahuan merah Interpol. Penangkapan terkait: layanan pertukaran ilegal - Dalam cabang penyelidikan terpisah, polisi menangkap 33 orang yang diduga menjalankan layanan pertukaran mata uang ilegal menggunakan kripto. Para tersangka ini dikabarkan mengambil komisi dari wisatawan asing dan kenalan, membeli USDT melalui beberapa bursa, memindahkan dana di antara platform, dan mengonversinya kembali menjadi mata uang asing atau won Korea. Polisi memperkirakan transaksi ini melibatkan sekitar 6,3 miliar won (≈ $4,2 juta). - Pejabat memperingatkan bahwa melakukan transaksi kripto atau mengonversi aset digital menjadi fiat atas nama pihak ketiga dapat dikenai hukuman pidana di bawah hukum Korea Selatan. Konteks penegakan hukum yang lebih luas - Kasus ini terjadi di tengah peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan terkait kripto di Korea Selatan. Perusahaan analisis blockchain Chainalysis baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Nasional Korea untuk memberikan pelatihan, sertifikasi, dan latihan praktis bagi penyelidik yang berfokus pada kejahatan aset virtual seperti penipuan, pencucian uang, dan pencurian lintas batas. - Otoritas juga membentuk satuan tugas khusus yang menargetkan pencucian uang kripto, dengan penyelidik yang memprioritaskan operator bursa tidak terdaftar dan pergerakan dana melalui stablecoin seperti USDT. - Aktivitas penegakan hukum telah meluas ke penyelidikan berperingkat tinggi lainnya: polisi baru-baru ini menggeledah kantor Bithumb dalam penyelidikan yang terkait dengan dugaan bahwa anggota parlemen Kim Byung-gi menggunakan pengaruh politiknya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan kripto bagi putranya. Mengapa ini penting - Kasus ini menggambarkan bagaimana stablecoin dan transfer lintas-bursa dapat digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, serta menekankan peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan perusahaan analisis blockchain. Kasus ini juga menyoroti meningkatnya risiko hukum bagi siapa pun yang melakukan transaksi kripto atas nama orang lain tanpa lisensi atau pelaporan yang tepat. Otoritas terus mencari pemimpin buron tersebut dan sedang mengejar tindakan hukum terhadap tersangka yang ditangkap sambil penyelidikan berlanjut.
Korsel Mengungkap Jaringan Pencucian Uang USDT yang Mengalirkan $11 Juta ke Sindikat Phishing Kamboja
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Otoritas Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang berbasis USDT yang mengirimkan $11,1 juta ke kelompok phishing berbasis Kamboja. Kepolisian Metropolitan Seoul menuduh 23 tersangka, termasuk dua tokoh utama yang berada dalam tahanan. Jaringan ini beroperasi dari Februari 2024 hingga April 2025, menggunakan bursa domestik dan asing di bawah seorang pemimpin yang diduga. Otoritas mengaitkan 265 kasus penipuan suara dan penipuan investasi dengan kelompok ini, dengan kerugian sebesar $17 juta. Perintah penyitaan senilai $430.000 telah disetujui, dan tersangka utama masih dalam pelarian. Dalam kasus terkait, 33 orang ditangkap karena menjalankan bursa kripto ilegal, yang melibatkan $4,2 juta. Operasi ini menunjukkan semakin meningkatnya fokus Korea Selatan terhadap kejahatan kripto, dengan bantuan dari Chainalysis dan satuan tugas anti-pencucian uang baru. Investor yang memantau altcoin yang perlu diperhatikan harus mencatat perubahan regulasi yang sedang berlangsung, karena indeks ketakutan dan keserakahan tetap volatil di tengah penegakan yang diperketat.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.