Polisi Osaka menangkap 3 pria dalam kasus pencucian uang stablecoin senilai ratusan juta yen

KuCoinFlash

Waktu Rilis:

USDT

----

Ringkasan

Kepolisian Prefektur Osaka menangkap tiga pria pada 20 Juni karena diduga melanggar Undang-Undang Hukuman Kejahatan Terorganisasi melalui pelanggaran AML. Para tersangka, yang beroperasi sebagai 'pedagang di luar bursa,' mengonversi 14 juta yen dari 10 korban menjadi stablecoin. Operasi ini, yang memanfaatkan celah regulasi stablecoin, menyembunyikan sumber dana tersebut. Otoritas memperkirakan skala pencucian uang total mencapai ratusan juta yen. Para tersangka diyakini telah berkoordinasi di enam wilayah.

BlockBeats melaporkan, pada 20 Juni, menurut laporan Kyodo News dari Jepang, polisi prefektur Osaka menangkap tiga pria karena diduga melanggar Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Organisasi, karena mereka mencuci uang hasil kejahatan untuk kelompok penipuan investasi. Dikatakan bahwa ketiga orang tersebut menukar sekitar 14 juta yen dari 10 korban di enam prefektur menjadi aset kripto seperti stablecoin untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Menurut kepolisian prefektur Osaka, ketiga orang tersebut termasuk dalam kelompok "pedagang luar bursa" yang melakukan transaksi cryptocurrency antar individu tanpa melalui platform perdagangan, dan diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang senilai puluhan miliar yen.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.