Otoritas sekuritas Oklahoma baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada investor, menyatakan bahwa sebuah skema penipuan kripto yang diduga sedang menarik dana dengan menjanjikan "tanpa risiko" dan "pengembalian dijamin". Otoritas menyebut pihak-pihak terkait termasuk BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd, dan HQI Exchange, serta mendesak investor yang telah terlibat dalam proyek ini untuk segera menghentikan pengiriman dana.
Lembaga yang terlibat tidak terdaftar setempat
Regulator menyatakan bahwa entitas-entitas tersebut tidak diizinkan untuk beroperasi di Oklahoma. BG Wealth dan DSJ juga dituduh secara salah menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Securities and Exchange Commission AS untuk meningkatkan kredibilitas proyek.
Pernyataan semacam ini telah memicu tindakan penegakan hukum di negara bagian lain di Amerika Serikat. Otoritas pengawas di Washington, Hawaii, dan Utah sebelumnya telah mengeluarkan perintah penghentian terhadap entitas serupa, menunjukkan bahwa pola terkait bukanlah kasus terisolasi.
Metode umum adalah menjanjikan imbal hasil terlebih dahulu, lalu membatasi penarikan
Menurut pengungkapan regulator, penipuan semacam ini biasanya menarik pengguna untuk menyetor dana dengan janji imbal hasil stabil atau jaminan modal, lalu menambahkan berbagai biaya saat investor meminta penarikan. Biaya terkait seringkali disamarkan sebagai pajak, komisi, atau biaya verifikasi akun.
Para korban melaporkan bahwa bahkan setelah membayar biaya tambahan ini, dana akun tetap tidak dapat ditarik. Ini berarti bahwa proses penarikan yang diklaim tersebut mungkin merupakan bagian dari skema penipuan untuk terus meminta dana.
Beberapa negara bagian baru-baru ini melihat kasus yang serupa
Laporan tersebut menyebutkan bahwa sejumlah kasus penipuan kripto terbaru di Amerika Serikat menunjukkan ciri-ciri serupa, termasuk platform perdagangan palsu, promosi jaminan keuntungan, dan pembatasan penarikan dengan syarat pembayaran biaya tambahan.
Dalam kasus yang lebih baru, Fedra Exchange dan platform lain yang disebut oleh regulator Texas dan California juga mengadopsi pola serupa. Bagi investor, jika platform secara bersamaan menjanjikan imbal hasil tinggi, dukungan regulasi, dan biaya tambahan sebelum penarikan, biasanya sudah menjadi sinyal risiko yang jelas.