DOJ Mencoba Menarik Kasus Penipuan Kripto Pendiri BitClub Senilai $722 Juta

Departemen Kehakiman AS telah bergerak untuk menarik kasus pidana terhadap Matthew Goettsche, pendiri BitClub Network yang dituduh melakukan penipuan penambangan kripto—perubahan mengejutkan dalam salah satu kasus penegakan hukum kripto paling terkenal pemerintah federal. Bloomberg Law, mengutip dua orang yang memahami masalah ini, melaporkan bahwa Kantor Jaksa Agung Wakil telah memerintahkan jaksa federal New Jersey untuk menarik kasus terhadap Goettsche “dengan prejudice,” yang akan mengakhiri penuntutan secara permanen jika hakim menyetujui. Sebuah berkas pengadilan kepada Hakim Distrik AS Claire Cecchi menyatakan bahwa pihak pertahanan dan jaksa telah mencapai “kesepakatan pada prinsipnya” dan memerlukan waktu lebih lama untuk menyempurnakan syarat-syaratnya; berkas tersebut tidak memberikan rincian tentang isi kesepakatan apa pun. Mengapa ini penting: - Skema yang diduga terkait dengan kerugian investor sekitar $722 juta. Jaksa menuduh BitClub Network memasarkan dirinya sebagai pool penambangan Bitcoin yang menjual saham penambangan, memanipulasi pengembalian yang dilaporkan, dan memalsukan pendapatan untuk menarik lebih banyak dana dari anggota antara 2014 dan 2019. - Goettsche didakwa pada Desember 2019 dengan tuduhan termasuk konspirasi melakukan penipuan melalui telekomunikasi dan menjual sekuritas tanpa pendaftaran. Sidangnya dijadwalkan pada Oktober. - Berkas pengadilan sebelumnya mengutip pernyataan Goettsche yang diduga menggambarkan operasi tersebut dibangun “di atas punggung orang bodoh,” sebuah kalimat yang dikutip jaksa untuk menunjukkan niat. Apa yang berubah Langkah yang dilaporkan untuk menarik kasus ini muncul setelah memo April 2025 dari Jaksa Agung Wakil Todd Blanche yang bertujuan untuk membatasi apa yang disebut departemen sebagai “regulasi melalui penuntutan” di bidang aset digital—petunjuk yang menurut Bloomberg Law menjadi latar belakang keputusan tersebut. Tiga mantan eksekutif BitClub—Silviu Balaci, Joseph Abel, dan Gordon Beckstead—sebelumnya mengaku bersalah terkait operasi ini, meninggalkan Goettsche sebagai terdakwa terakhir dalam kasus pidana ini. Konteks penegakan hukum yang lebih luas Penghentian tampak dari penuntutan BitClub tidak berarti DOJ mundur dari penegakan hukum kripto. Aktivitas federal terbaru mencakup: - Februari: Penangkapan Christopher Alexander Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, atas tuduhan terkait skema Ponzi yang diduga senilai $328 juta; jaksa mengatakan lebih dari $300 juta dikumpulkan melalui janji pengembalian pada kolam likuiditas kripto, sementara hanya sekitar $1 juta yang dialokasikan untuk investasi kripto yang sah. - April: Hukuman penjara 70 bulan untuk Evan Tageman atas perannya dalam entitas kriminal yang mencuri sekitar $263 juta kripto melalui skema rekayasa sosial dan pencurian. - April: Pembekuan lebih dari $700 juta kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban AS. - Februari: Penyitaan hampir $580 juta yang terkait dengan jaringan penipuan yang diduga beroperasi di Asia Tenggara. - Desember (di luar kripto): Vonis terhadap sutradara Carl Erik Rinsch di Distrik Selatan New York atas tuduhan penipuan melalui telekomunikasi dan pencucian uang karena mengalihkan dana produksi Netflix. Apa selanjutnya Pengadilan harus menyetujui setiap penarikan, dan rincian dari “kesepakatan pada prinsipnya” yang dilaporkan tetap rahasia saat ini. Belum jelas apakah tindakan perdata atau penyitaan, atau penegakan non-pidana, dapat berlanjut meskipun kasus pidana ditarik. Perkembangan ini juga dapat membentuk pendekatan jaksa terhadap masalah kripto kompleks ke depan, terutama mengingat panduan kebijakan Jaksa Agung Wakil. Kami akan memantau daftar pengadilan dan pernyataan DOJ untuk berkas atau klarifikasi lebih lanjut.