Pendiri dan mantan CEO Celsius, Alexander Mashinsky, telah dilarang secara permanen untuk berdagang di pasar yang diawasi oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) setelah pengadilan federal menyetujui perintah konsentasi yang menyelesaikan kasus penegakan hukum 2023 regulator terhadapnya.
Perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York juga secara permanen melarang Mashinsky dari melanggar ketentuan anti-penipuan tertentu dari Undang-Undang Perdagangan Komoditas dan peraturan CFTC, serta melarangnya untuk mendaftar dengan agensi tersebut di masa depan.
Dampak Kegagalan Celsius
CFTC menggugat Mashinsky dan Celsius Network pada Juli 2023. CFTC menduga bahwa perusahaan tersebut menjalankan platform aset digital di mana pelanggan menyetorkan cryptocurrency yang digabungkan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pelanggan diberi tahu bahwa mereka akan menerima pembayaran bunga mingguan atau imbalan dari aktivitas tersebut.
Menurut keluhan tersebut, Mashinsky dan Celsius menyesatkan ratusan ribu pelanggan antara tahun 2018 dan setidaknya Juni 2022 dengan membuat pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai keamanan, profitabilitas, dan status regulasi platform tersebut.
Regulator tersebut menuduh Mashinsky secara berulang mempromosikan Celsius melalui video publik, siaran langsung, posting blog, konten media sosial, dan situs web perusahaan. Dalam komunikasi tersebut, ia dilaporkan menggambarkan Celsius sebagai tempat yang aman untuk menyimpan aset digital dan membandingkannya dengan alternatif perbankan tradisional, sekaligus mengiklankan pengembalian berbunga tinggi bagi pelanggan.
Namun, CFTC menyatakan bahwa Celsius mengambil strategi investasi yang semakin berisiko untuk menghasilkan imbal hasil yang telah dijanjikan. Strategi-strategi ini diduga mencakup pemberian pinjaman tanpa jaminan senilai jutaan dolar dan berpartisipasi dalam perjanjian keuangan terdesentralisasi yang berisiko dan tidak tunduk pada regulasi. Sementara pelanggan terus diberitahu bahwa aset mereka aman dan menghasilkan imbalan, perusahaan diduga mengalami kerugian besar.
Menurut keluhan tersebut, dana pelanggan tidak seaman yang sebelumnya diklaim oleh Celsius, dan perusahaan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Regulator mengatakan Celsius menerima dana pelanggan senilai sekitar $20 miliar selama operasinya. Pada Juli 2023, pengadilan mengeluarkan perintah konsentasi terpisah yang memberlakukan larangan permanen terhadap Celsius itu sendiri, sehingga menyisakan Mashinsky sebagai satu-satunya tergugat yang tersisa dalam kasus perdata CFTC.
Sidang Mashinsky
Kasus CFTC terpisah dari tetapi terkait dengan kasus pidana yang diajukan oleh jaksa federal di New York pada 11 Juli 2023, yang melibatkan tindakan yang sama yang diduga dilakukan oleh Mashinsky. Pendiri tersebut kemudian mengaku bersalah pada 3 Desember 2024 atas satu tuduhan penipuan komoditas dan satu tuduhan penipuan sekuritas.
Dia dihukum pada 8 Mei 2025 dengan hukuman 12 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar $50.000. Pengadilan juga mewajibkannya untuk melepaskan $48,39 juta terkait perannya dalam penipuan komoditas dan sekuritas yang dilakukan di Celsius.
Postingan Celsius Founder Alex Mashinsky Dilarang Secara Permanen dari Pasar yang Diatur CFTC pertama kali muncul di CryptoPotato.