BlockBeats berita, 7 Februari, Bithumb, kedua platform perdagangan kripto terbesar di Korea Selatan, kemarin secara salah mengirimkan total 620.000 bitcoin (2,95% dari total pasokan BTC) kepada 695 pelanggan karena kesalahan staf. Meskipun platform tersebut telah hampir sepenuhnya mengembalikan kerugian (hanya tersisa 0,3%), tindakan platform yang mengirimkan 620.000 bitcoin secara berlebihan tetap memicu diskusi panas komunitas tentang "saldo fantom di CEX".
Diketahui bahwa Bithumb tidak pernah secara langsung mengumumkan jumlah cadangan BTC yang rinci atau bukti lengkap PoR di rantai. Namun sebelumnya media Korea MK.co.kr dalam laporannya secara jelas menulis bahwa hingga akhir kuartal ketiga tahun lalu, Bithumb menyimpan dan mengelola 42.619 bitcoin. Bahkan jika cadangan bitcoin kemudian meningkat, pasti jauh lebih sedikit dari jumlah 620.000.
Insiden ini jelas merupakan kesalahan buku besar internal, bukan benar-benar mengirimkan atau mendrop 620.000 BTC dari dompet panas atau rantai. BTC tambahan di akun pengguna adalah "saldo fantom", platform tidak benar-benar memiliki sejumlah besar BTC tersebut untuk mendukung penarikan. Jadi ketika sebagian pengguna menjualnya, harga langsung anjlok, tetapi tidak ada penarikan besar-besaran di rantai.
Perlu dicatat bahwa hampir semua CEX utama tidak mencatat setiap transaksi pengguna secara real-time di rantai, tetapi menggunakan database/ledger internal (buku besar terpusat) untuk mengelola saldo pengguna, yang berarti "saldo" yang dilihat pengguna sebagian besar adalah catatan internal, bukan saldo real-time di rantai. Hanya ketika pengguna menarik dana, perubahan data rantai nyata akan terjadi. Sebagian besar CEX memiliki kontrol risiko, tinjauan ganda, dan verifikasi otomatis untuk mencegah kesalahan ekstrem. Bithumb telah mengungkapkan celah kontrol internal (karyawan dapat langsung mengubah unit hadiah besar), dan otoritas pengawasan Korea telah ikut campur dalam penyelidikan.