AS Mengenakan Sanksi terhadap Bursa Kripto Iran BitBank karena Transfer Bitcoin IRGC dan Pembayaran Hormuz

2026/09/21 18:40:00

Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap bursa mata uang kripto Iran, BitBank, yang membawa perhatian baru terhadap penggunaan bitcoin dan aset digital lainnya dalam jaringan keuangan yang terkait Iran. Pada 17 September 2026, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menetapkan BitBank, pengembang perangkat lunaknya, dan beberapa rekanan dari finansial Iran yang disanksi, Babak Zanjani. Departemen Keuangan menduga bahwa bursa tersebut membantu mentransfer bitcoin senilai ratusan juta dolar kepada Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC) dan juga digunakan untuk memproses pembayaran yang terkait dengan Hormuz Safe, operasi jasa maritim Iran yang terkait dengan pengiriman melalui Selat Hormuz. Tindakan ini memperluas kampanye Washington tahun 2026 melawan infrastruktur aset digital Iran dan menimbulkan pertanyaan kepatuhan baru bagi bursa mata uang kripto, lembaga keuangan, dan bisnis yang berurusan dengan pihak lawan yang terkait Iran. Hal ini juga menyoroti bagaimana penegakan sanksi mata uang kripto semakin tumpang tindih dengan perdagangan maritim, pembayaran lintas batas, dan pengawasan blockchain.

Mengapa AS Menghukum BitBank Iran karena Dugaan Transfer Bitcoin IRGC

Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap BitBank pada 17 September 2026, dengan menuduh platform tersebut membantu memindahkan aset digital melalui jaringan keuangan yang lebih luas yang terhubung ke Iran dan IRGC. OFAC menggambarkan BitBank sebagai usaha aset digital yang dikendalikan oleh finansier yang disanksi, Babak Zanjani, dan menyatakan bahwa platform ini merupakan bagian dari infrastruktur yang digunakan untuk menghindari pembatasan keuangan. Departemen Keuangan juga menuduh bahwa Zanjani menggunakan BitBank antara Juni dan Juli 2026 untuk memfasilitasi transfer Bitcoin senilai ratusan juta dolar kepada IRGC. Oleh karena itu, penetapan ini menempatkan BitBank dalam upaya lebih luas Amerika Serikat untuk mengidentifikasi tidak hanya entitas yang menerima dana, tetapi juga bursa dan bisnis pendukung yang dapat membantu memindahkan aset-aset tersebut.

OFAC Menargetkan BitBank dan Jaringan Kripto Babak Zanjani

OFAC menetapkan BitBank di bawah Perintah Eksekutif 13902 sebagai bagian dari Operasi Economic Outcast, inisiatif sanksi AS yang menargetkan jaringan keuangan dan komersial Iran. Tindakan ini memperluas langkah-langkah sebelumnya yang diambil terhadap bisnis yang terkait dengan Zanjani, menunjukkan bahwa otoritas AS semakin memeriksa perusahaan, pengembang, dan infrastruktur keuangan di sekitar platform kripto daripada memperlakukan setiap bursa sebagai entitas terpisah. Pendekatan berbasis jaringan ini sangat relevan dalam aset digital, di mana beberapa bisnis, alamat dompet, dan penyedia layanan dapat terlibat dalam pemindahan dana lintas batas.

Sanksi tersebut juga mencakup Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan sebagai pengembang perangkat lunak aset digital BitBank dan anak perusahaan dari Dot One Value Creation Group yang sebelumnya telah dikenai sanksi. Tiga rekan Zanjani ditetapkan pada waktu yang sama. Pada awal 2026, otoritas AS telah lebih dulu menargetkan bisnis kripto yang terkait Zanjani, termasuk Zedcex dan Zedxion, menciptakan jejak penegakan hukum yang semakin meluas di seluruh jaringan aset digital dan korporatnya yang lebih luas. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa OFAC semakin fokus pada infrastruktur di sekitar aktivitas keuangan yang dikenai sanksi, termasuk pengembang perangkat lunak dan perusahaan terkait yang dapat mendukung operasi kripto.

Transfer bitcoin IRGC yang diduga menimbulkan kekhawatiran sanksi

Tuduhan paling signifikan berkaitan dengan perpindahan mata uang kripto ke IRGC. Menurut Departemen Keuangan, Zanjani menggunakan BitBank selama Juni dan Juli 2026 untuk mentransfer Bitcoin senilai ratusan juta dolar ke organisasi tersebut. Perusahaan kecerdasan blockchain TRM Labs mengatakan penetapan terbaru ini mengikuti identifikasi sebelumnya terhadap sekitar $1 miliar aktivitas yang terkait IRGC melalui Zedcex dan Zedxion, yang menunjukkan mengapa otoritas melihat lebih jauh daripada dompet individu ke orang-orang, bisnis, dan infrastruktur yang mengendalikannya. Catatan blockchain publik dapat memberikan riwayat transaksi kepada penyelidik, meskipun menghubungkan transaksi-transaksi tersebut dengan entitas dunia nyata masih memerlukan intelijen dan atribusi tambahan.

Beberapa elemen membantu menjelaskan mengapa BitBank menjadi fokus penegakan sanksi AS:

Infrastruktur digital: BitBank beroperasi dalam jaringan yang lebih luas yang mencakup pengembang perangkat lunak, bisnis pembayaran, dan proyek terkait kripto lainnya.
Koneksi korporat: Departemen Keuangan menghubungkan bursa dengan perusahaan yang sudah terkait dengan Zanjani dan jaringan Dot One-nya.
Peningkatan penegakan kripto: otoritas AS telah memperluas pengawasan sanksi dari saluran perbankan konvensional ke bursa, dompet, dan infrastruktur pendukung aset digital.
Investigasi berbasis jaringan: Analitik blockchain semakin memungkinkan penyelidik untuk memeriksa riwayat transaksi bersamaan dengan kepemilikan manfaat dan hubungan perusahaan.

Bagaimana BitBank Menjadi Terkait dengan Pembayaran Bitcoin di Selat Hormuz

Peran BitBank dalam kasus sanksi melampaui transfer IRGC yang diduga. Departemen Keuangan menyatakan bahwa bursa tersebut juga menjadi bagian dari saluran pembayaran yang melibatkan pengiriman komersial melalui Selat Hormuz, salah satu rute transit energi paling strategis di dunia. Menurut OFAC, Hormuz Safe Marine Services Authority telah menggunakan BitBank sejak Juni 2026 untuk mentransfer pembayaran yang dikumpulkannya ke pemerintah Iran, menghubungkan infrastruktur aset digital dengan sistem jasa maritim yang sudah dikenai sanksi. Koneksi ini memberikan signifikansi lebih luas pada kasus BitBank karena menghubungkan arus mata uang kripto dengan pengiriman, asuransi, dan risiko geopolitik di jalur air yang sentral dalam perdagangan energi global.

Bagaimana Hormuz Safe Menggunakan Bitcoin dan Aset Digital Lainnya

Hormuz Safe Marine Services Authority menggambarkan dirinya sebagai penyedia layanan maritim seperti asuransi, manajemen lalu lintas, keamanan, dan bantuan darurat untuk kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Hormuz Safe pada 29 Juli 2026, menggambarkannya sebagai bagian dari skema asuransi maritim yang didukung IRGC dan menyatakan bahwa organisasi tersebut menerima bitcoin dan aset digital lainnya. Departemen Keuangan menduga metode pembayaran ini sebagian dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada saluran keuangan yang rentan terhadap sanksi Barat. Penggunaan aset digital dalam konteks ini menarik perhatian tambahan karena transaksi kripto dapat ditransfer secara internasional tanpa bergantung pada jaringan perbankan koresponden yang sama yang digunakan untuk pembayaran konvensional.

Susunan yang lebih luas melibatkan Perusahaan Asuransi Laut Teluk Persia dan Otoritas Selat Teluk Persia yang terkait dengan IRGC. Menurut Departemen Keuangan, kapal diharuskan memperoleh cakupan maritim terkait dengan pelayaran melalui selat, termasuk asuransi terhadap risiko seperti penyitaan kapal. Departemen Keuangan menggambarkan struktur ini sebagai skema pemerasan; penggambaran ini mewakili posisi pemerintah AS, bukan temuan yang diputuskan secara independen. Elemen maritim juga membuat kasus ini relevan bagi operator pelayaran, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan yang mungkin perlu menilai eksposur sanksi saat memproses pembayaran yang terkait dengan pelayaran komersial melalui wilayah tersebut.

BitBank Menjadi Saluran Pembayaran untuk Hormuz Safe

Tindakan 17 September memberikan hubungan langsung antara Hormuz Safe dan BitBank. Departemen Keuangan menyatakan bahwa sejak Juni 2026, Hormuz Safe telah menggunakan BitBank untuk mentransfer pembayaran yang diterimanya kepada pemerintah Iran. Reuters juga melaporkan bahwa BitBank menjadi sasaran sebagian karena perannya yang diduga dalam memproses pembayaran terkait perjalanan aman kapal melalui Selat Hormuz. Hubungan ini secara efektif menempatkan BitBank di antara sistem layanan maritim dan jaringan keuangan Iran yang lebih luas, menjadikan bursa ini relevan baik untuk penegakan kripto maupun pengawasan sanksi terkait pengiriman.

Mata uang kripto sangat relevan karena aset digital dapat bergerak lintas batas tanpa menggunakan jaringan perbankan koresponden konvensional. Hal itu tidak membuat transaksi blockchain secara inheren anonim atau tidak dapat dilacak: transaksi di jaringan publik seperti Bitcoin dapat diperiksa oleh penyelidik dan perusahaan analitik blockchain. Kasus BitBank menggambarkan bagaimana jalur pembayaran digital tersebut dapat menjadi bagian dari penyelidikan sanksi ketika otoritas menghubungkan aktivitas dompet dengan perusahaan, pemilik, dan pihak lawan yang disanksi. Bagi tim kepatuhan, ini berarti bahwa mengidentifikasi eksposur mungkin memerlukan penggabungan data blockchain dengan catatan perusahaan, informasi kepemilikan, dan pemindaian sanksi tradisional.

Mengapa Koneksi Kripto Selat Hormuz Penting

Selat Hormuz merupakan pusat penting bagi perdagangan internasional dan pasar energi, sehingga sistem pembayaran yang terkait dengan lintasan komersial memiliki implikasi yang melampaui sektor kripto domestik Iran. Laporan terbaru Reuters menunjukkan bahwa lalu lintas kapal komersial melalui selat tersebut menurun tajam di tengah meningkatnya ketegangan regional, yang menegaskan bagaimana kondisi keamanan di jalur air ini dapat memengaruhi pola pengiriman dan risiko pasar energi yang lebih luas. Investor yang memantau bagaimana perkembangan geopolitik berinteraksi dengan aset digital juga dapat mengikuti data pasar kripto real-time saat sentimen pasar berubah. Meskipun harga kripto dipengaruhi oleh banyak faktor, perkembangan geopolitik besar dapat memengaruhi selera risiko, kondisi likuiditas, dan posisi investor di seluruh pasar global.

Dimensi kripto menciptakan beberapa masalah tambahan bagi bisnis internasional:

Paparan sanksi maritim: Departemen Keuangan telah memperingatkan tentang risiko sanksi terkait pembayaran yang berhubungan dengan pelayaran melalui mata uang fiat, aset digital, swap, atau mekanisme kompensasi lainnya.
Investigasi lintas sektor: Transaksi maritim sekarang dapat membawa tim kepatuhan ke bursa kripto, dompet blockchain, dan jaringan perusahaan terkait.
Pemeriksaan blockchain: Bursa dan lembaga keuangan semakin membutuhkan alat yang mampu mengidentifikasi keterkaitan antara aktivitas dompet dan entitas yang disanksi.
Risiko pengiriman: Gangguan atau persyaratan pembayaran tambahan sekitar Selat Hormuz dapat memengaruhi biaya pengiriman dan sentimen pasar, meskipun penunjukan BitBank sendiri tidak menentukan hasil-hasil tersebut.

Apa Arti Sanksi BitBank Bagi Jaringan Kripto Iran dan Bursa Global

Penunjukan BitBank memiliki implikasi yang melampaui satu platform Iran saja. Ini menambahkan satu bursa lagi ke kerangka sanksi AS yang semakin memperluas target infrastruktur aset digital yang terkait Iran, serta meningkatkan tekanan kepatuhan terhadap bursa, penympan aset, perusahaan pembayaran, dan lembaga keuangan yang mungkin menemui transaksi yang melibatkan entitas Iran yang disanksi. OFAC juga menjelaskan bahwa bursa aset digital Iran dapat termasuk dalam aturan pemblokiran yang sudah ada, bahkan ketika mereka belum secara individu dimasukkan ke dalam Daftar SDN. Akibatnya, bisnis kripto mungkin perlu mengevaluasi eksposur baik pada tingkat entitas individu maupun di seluruh jaringan kepemilikan dan transaksi yang lebih luas.

BitBank Memperluas Peta Jaringan Kripto yang Dikenai Sanksi di Iran

Penunjukan BitBank memberikan para penyelidik komponen lain yang dapat diidentifikasi dalam jaringan yang lebih luas yang mengelilingi Babak Zanjani. TRM Labs menyatakan bahwa pekerjaannya telah melacak keterkaitan di antara bursa, entitas korporat, infrastruktur pembayaran, dan proyek digital yang terkait dengan jaringan tersebut. Penyelidikan sebelumnya mengidentifikasi sekitar $1 miliar aktivitas yang terkait IRGC melalui Zedcex dan Zedxion, dengan analisis selanjutnya memperluas cakupan ke perusahaan Dot One dan BitBank. Kumpulan entitas terkait yang terus berkembang menunjukkan mengapa penegakan sanksi semakin bergantung pada pemetaan hubungan antar bisnis daripada menilai satu bursa atau dompet secara terpisah.

Dampak regulasi ini meluas lebih jauh. OFAC menyatakan bahwa bursa aset digital Iran memenuhi definisi lembaga keuangan Iran di bawah Peraturan Transaksi dan Sanksi Iran. Akibatnya, properti dan kepentingan atas properti dari bursa-bursa tersebut yang berada di yurisdiksi AS atau dikendalikan oleh pihak AS dibekukan dan harus dilaporkan, terlepas dari apakah setiap bursa secara individual disebutkan dalam Daftar SDN. Interpretasi yang lebih luas ini meningkatkan pentingnya mengetahui di mana lawan transaksi berbasis, siapa yang mengendalikannya, dan apakah ia termasuk dalam aturan sanksi yang ada meskipun tidak memiliki penunjukan terpisah.

Bursa Kripto Global Menghadapi Risiko Kepatuhan Sanksi yang Lebih Tinggi

Platform internasional juga harus mempertimbangkan paparan sanksi sekunder. OFAC menyatakan bahwa pihak non-AS yang berurusan dengan bursa aset digital yang ditunjuk berdasarkan Perintah Eksekutif 13902 dapat menghadapi risiko sanksi, termasuk jika mereka secara material mendukung bursa yang ditunjuk atau memfasilitasi transaksi signifikan atas nama bursa tersebut. Lembaga keuangan asing juga dapat menghadapi pembatasan yang melibatkan rekening koresponden atau rekening melalui pembayaran di Amerika Serikat. Ini berarti risiko sanksi dapat meluas di luar transaksi kripto asli dan berpotensi memengaruhi hubungan dengan bank, penyedia pembayaran, dan pihak lawan keuangan lainnya.

Untuk bisnis kripto, hal ini meningkatkan pentingnya sistem kepatuhan yang memeriksa lebih dari sekadar nama bursa atau alamat dompet tunggal. Karena dompet kripto dan alamat dompet merupakan pusat cara aset digital disimpan dan ditransfer, pemindaian sanksi semakin menggabungkan analisis tingkat dompet dengan identitas pelanggan, kepemilikan perusahaan, dan pemeriksaan riwayat transaksi. Pemindaian yang efektif juga mungkin memerlukan pemantauan berkelanjutan karena profil risiko sebuah dompet, perusahaan, atau layanan terkait dapat berubah ketika regulator mengumumkan penunjukan baru.

Kontrol penting dapat mencakup:

Pemeriksaan kepemilikan manfaat: Bisnis mungkin perlu memahami siapa yang secara akhir memiliki atau mengendalikan pihak lawan.
Analisis paparan dompet: Pemantauan blockchain dapat mengidentifikasi interaksi langsung dan tidak langsung dengan infrastruktur bersanksi yang diketahui.
Due diligence pihak lawan: Klien institusional, pemroses pembayaran, dan penyedia layanan mungkin memerlukan tinjauan tambahan jika terdapat eksposur terhadap Iran.
Pemantauan sanksi berkelanjutan: Penunjukan OFAC baru dapat mengubah profil risiko alamat, perusahaan, atau hubungan bisnis dari waktu ke waktu.

Tidak setiap transaksi dengan koneksi Iran secara otomatis merupakan pelanggaran sanksi. Hasil hukum tergantung pada faktor-faktor seperti yurisdiksi, kepemilikan, pihak lawan, otorisasi, dan otoritas sanksi spesifik yang terlibat. Bagi bursa global, tantangan praktisnya adalah membedakan paparan yang sah dari transaksi yang melibatkan entitas yang diblokir atau ditunjuk, sambil mempertahankan kontrol yang mencerminkan aturan sanksi yang berubah-ubah.

Kasus BitBank Menandai Perubahan Lebih Luas dalam Penegakan Sanksi Kripto

Kasus BitBank menggambarkan bagaimana penegakan sanksi semakin masuk ke dalam infrastruktur yang mengelilingi aset digital. Pengumuman Departemen Keuangan pada September secara eksplisit menyatakan niatnya untuk menargetkan tidak hanya ekosistem aset digital Iran tetapi juga entitas dan pelaku internasional yang memfasilitasi aktivitas yang disanksi. Pengembang, afiliasi perusahaan, dan perantara keuangan karenanya dapat menjadi relevan bersama dengan bursa yang memindahkan aset itu sendiri. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran luas menuju pemeriksaan seluruh infrastruktur yang memungkinkan aset digital bergerak di antara pengguna, platform, dan yurisdiksi.

Untuk industri kripto global, masalah yang lebih luas adalah bahwa risiko sanksi dapat mengikuti seluruh jaringan transaksi dan kepemilikan. Tim kepatuhan semakin perlu memahami kepemilikan manfaat, riwayat dompet, hubungan perusahaan, dan interaksi antara platform aset digital dan bisnis konvensional. BitBank tidak menetapkan bagaimana setiap bursa Iran atau internasional akan diperlakukan, tetapi memperkuat pergeseran luas pada 2026 menuju penegakan sanksi kripto berbasis jaringan. Bagi bursa yang beroperasi secara internasional, tren ini membuat pemindaian sanksi berkelanjutan dan pemantauan transaksi menjadi bagian yang semakin penting dalam manajemen risiko.

Kesimpulan

Sanksi AS terhadap BitBank menunjukkan seberapa erat mata uang kripto, pembayaran maritim, dan penegakan sanksi internasional kini dapat saling terkait. Alegasi Departemen Keuangan menempatkan bursa Iran di pusat dua kekhawatiran terpisah: transfer Bitcoin besar yang diduga terkait dengan IRGC dan pembayaran yang terkait dengan Hormuz Safe serta pengiriman melalui Selat Hormuz. Pada saat yang sama, hubungan BitBank dengan Babak Zanjani dan bisnis-bisnis lain yang sebelumnya disanksi menggambarkan bagaimana otoritas semakin menargetkan ekosistem mata uang kripto yang saling terhubung, bukan hanya platform individu saja.

Untuk bursa, lembaga keuangan, dan investor, kasus ini menyoroti pentingnya pemantauan blockchain, pemindaian pihak lawan, dan kepatuhan terhadap sanksi seiring semakin banyaknya perhatian pemerintah terhadap aset digital dalam jaringan keuangan lintas batas. Seiring penegakan hukum menjadi lebih berfokus pada jaringan, perusahaan kripto juga mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar untuk memahami tidak hanya ke mana dana bergerak, tetapi siapa yang pada akhirnya mengendalikan platform dan bisnis yang terlibat.

🔥 Di Luar Headline: Apa yang Dimaksud KuCoin 5.0 Bagi Anda

Berita pasar bergerak cepat — tetapi di mana Anda bertindak atasnya sama pentingnya. Pada bulan Oktober ini, KuCoin meluncurkan KuCoin 5.0, mengubah KuCoin menjadi platform yang dibangun ulang. Inilah yang benar-benar berubah untuk Anda:

Satu akun untuk semuanya. Platform lama memisahkan uang Anda ke dalam akun "spot," "margin," dan "futures" yang terpisah dan mengharapkan Anda memahami alasannya. Akun Terpadu KuCoin 5.0 menghilangkan hal itu sepenuhnya — setor sekali, dan semuanya langsung tersedia.
Saham, indeks, dan komoditas. KuCoin 5.0 memperluas jangkauan selain kripto ke pasar global. Ketika kripto datar dan ekuitas naik (atau sebaliknya), Anda dapat berpindah dalam hitungan menit tanpa perlu membuka akun broker dan menunggu berhari-hari untuk transfer fiat.
Aset dunia nyata (RWA). Paparan terhadap aset tradisional seperti komoditas, yang telah ditokenisasi, langsung di akun kripto Anda. Salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di keuangan global kini tidak lagi eksklusif bagi institusi — Anda dapat mengaksesnya dari saldo yang sama yang Anda gunakan untuk perdagangan.
Dapatkan penghasilan sambil belajar. Belum siap untuk berdagang? KCUSD memungkinkan stablecoin Anda menghasilkan bunga harian dengan majemuk otomatis. Cara paling tenang untuk memanfaatkan setoran Anda yang menganggur dengan imbal hasil 4%.
Asisten AI dengan bahasa sederhana. Ajukan pertanyaan, dapatkan konteks pasar, pahami apa yang sedang Anda lihat—terintegrasi langsung ke platform, tanpa memerlukan jargon.
Aplikasi yang tidak membebani. Lebih cepat, lebih bersih, dan konsisten — intuitif sejak sentuhan pertama, bukan setelah tutorial.
Keamanan yang bisa Anda periksa, bukan hanya dipercaya. Entitas UE berlisensi MiCAR, Proof of Reserves yang dapat Anda verifikasi sendiri, dan keamanan bersertifikasi internasional (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).

Buat akun Anda dalam hitungan menit — dan mulailah di platform yang dibangun untuk masa depan kripto, bukan masa lalunya.

FAQ

Apakah bursa kripto di luar AS dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan BitBank?

Berpotensi. OFAC menyatakan bahwa pihak non-AS yang melakukan transaksi tertentu dengan bursa yang ditetapkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13902 dapat menghadapi risiko sanksi, terutama ketika mereka secara material mendukung bursa tersebut atau secara sadar memfasilitasi transaksi signifikan. Konsekuensi tepatnya tergantung pada keadaan dan otoritas hukum yang berlaku. Untuk platform internasional, ini membuat pemindaian mitra transaksi dan tinjauan hukum menjadi sangat penting ketika transaksi melibatkan entitas Iran yang disanksi.

Apakah OFAC memperlakukan bitcoin berbeda dari uang tradisional?

Menggunakan mata uang kripto tidak secara otomatis menghapus suatu transaksi dari aturan sanksi. Persyaratan sanksi AS dapat berlaku untuk aset digital maupun bentuk pembayaran konvensional ketika transaksi, properti, atau pihak yang terlibat berada dalam batasan hukum yang relevan. Metode pembayaran mungkin berbeda, tetapi kewajiban sanksi yang mendasarinya tetap berlaku ketika melibatkan orang yang diblokir atau transaksi yang dilarang.

Dapatkah bitcoin yang ditransfer melalui bursa yang disanksi dilacak?

Transaksi bitcoin dicatat di blockchain publik, memungkinkan analis untuk melacak pergerakan antar alamat. Alat kecerdasan blockchain dapat mengidentifikasi pola transaksi dan kaitannya dengan dompet yang sudah dikenal, meskipun tidak selalu mungkin menentukan identitas dunia nyata di balik setiap alamat. Penyelidik sering menggabungkan analisis blockchain dengan catatan bursa, informasi perusahaan, dan sumber lainnya ketika berusaha mengaitkan transaksi dengan orang atau organisasi tertentu.

Apa itu aturan 50% OFAC dan mengapa hal ini penting bagi perusahaan kripto?

Aturan 50% OFAC umumnya berarti bahwa entitas yang dimiliki 50% atau lebih, langsung atau tidak langsung, dan secara agregat, oleh pihak yang diblokir dapat dianggap sebagai pihak yang diblokir meskipun namanya tidak muncul secara terpisah dalam daftar sanksi. Ini membuat penelitian kepemilikan manfaat menjadi sangat penting bagi perusahaan kripto yang berurusan dengan jaringan perusahaan yang kompleks. Oleh karena itu, pemindaian hanya nama perusahaan yang terlihat mungkin tidak cukup ketika hubungan kepemilikan menghubungkan pihak lawan dengan individu atau entitas yang disanksi.

Apakah sanksi BitBank memengaruhi jaringan bitcoin itu sendiri?

Tidak. Mengenakan sanksi terhadap bursa atau individu tidak akan menutup atau memblokir jaringan Bitcoin terdesentralisasi. Pembatasan berlaku untuk pihak yang ditunjuk, aset yang tercakup, dan transaksi, bukan pada protokol blockchain dasar Bitcoin. Pengguna lain dapat terus melakukan transaksi di jaringan, meskipun platform yang diatur mungkin membatasi aktivitas yang melibatkan alamat atau pihak lawan yang terkait dengan entitas yang disanksi.

Disclaimer

Informasi yang disediakan di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan tidak selalu mewakili pandangan atau opini KuCoin. Konten ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau profesional. KuCoin tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau akibat apa pun yang timbul dari penggunaannya. Berinvestasi dalam aset digital membawa risiko yang melekat. Silakan evaluasi dengan cermat toleransi risiko dan situasi keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Untuk detail lebih lanjut, silakan konsultasikan Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko KuCoin.

Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.