संस्थागत वेरिफ़िकेशन (KYB) कैसे पूरा करें
संस्थागत वेरिफ़िकेशन, एक मुख्य KYB (नो यूअर बिज़नेस) उपाय, विनियामक अनुपालन और धोखाधड़ी, धन शोधन, घोटाले और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए KuCoin का समर्पण है। इस प्रकार, यह KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का विस्तार है। यहां KuCoin प्लेटफॉर्म के माध्यम से संस्थागत वेरिफ़िकेशन (KYB) शुरू करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है।
1. संस्थागत वेरिफ़िकेशन (KYB) पेज को एक्सेस करना
1.1 KuCoin.com पर जाएं, अपने KuCoin खाते में लॉग इन करें, फिर अपने अवतार के नीचे "पहचान वेरिफ़िकेशन" पर क्लिक करें।
1.2 संस्थागत वेरिफ़िकेशन पर जाएँ, फिर वेरिफ़ाई पर क्लिक करें।
2. आवश्यक जानकारी भरना
2.1 कंपनी की जानकारी
सुनिश्चित करें कि सभी कॉर्पोरेट जानकारी सही ढंग से प्रदान की गई है, फिर आगे क्लिक करके अनुभागों में आगे बढ़ें।
2.1.1 मूल जानकारी
आपके कॉर्पोरेशन का नाम, रजिस्ट्रेशन तारीख और कॉर्पोरेशन कोड अपलोड किए जा रहे कंपनी या व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (TIN) उस देश के प्रासंगिक कर प्राधिकारियों से प्राप्त होनी चाहिए जहां कंपनी रजिस्टर है।
अपने संस्थान के आकार, रणनीति, लक्षित निवेशकों और मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निवेश फंड के स्रोत और ट्रांज़ैक्शन की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करें।
कंपनी के डाइरेक्टर का नाम दर्ज करें। यदि कोई बोर्ड है, तो अध्यक्ष के नाम का उपयोग करें; यदि कोई एकमात्र डाइरेक्टर है, तो उसके नाम का उपयोग करें।
उपलब्ध कराई गई वेबसाइटें ऑफ़िशियल एवं विश्वसनीय स्रोतों से होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई वेबसाइट उपलब्ध नहीं है तो उसे रिक्त छोड़ दें।
2.1.2 कंपनी रजिस्ट्री
कंपनी रजिस्ट्री की जानकारी कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए।
2.1.3 कंपनी का कार्यालय
अपनी संस्था के रजिस्टर्ड स्थान और पते के लिए आवश्यक जगह भरें।
2.1.4 कॉर्पोरेट दस्तावेज़
कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र अपलोड करें। दस्तावेज़ स्पष्ट एवं पहचानने योग्य होने चाहिए।
अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र पकड़े हुए अपना एक खुद की तस्वीर अपलोड करें, साथ में एक हस्तलिखित नोट भी अपलोड करें, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है। नोट में आपका हस्तलिखित हस्ताक्षर, वेरिफ़िकेशन कोड और मौजूदा तारीख शामिल होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेरिफ़िकेशन कोड और तारीख दोनों ही जमा करने के समय से मेल खाते हों।
2.2 संपर्क की जानकारी
सभी आवश्यक संपर्क विवरण सटीक रूप से प्रदान करें, फिर अगला चुनें।
2.2.1 संपर्क का व्यक्ति
आपके द्वारा भरा गया नाम आपके द्वारा दिए गए संपर्क व्यक्ति की आईडी से सटीक रूप से मेल खाना चाहिए।
कंपनी में संपर्क के व्यक्ति का रोल भरें।
2.2.2 कॉर्पोरेट दस्तावेज़
संपर्क व्यक्ति का रोजगार प्रमाण अपलोड करें, जिसमें उनका नाम और कंपनी में उनकी मौजूदा भूमिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
उनकी आईडी का आगे और पीछे का भाग अपलोड करें, जो स्पष्ट और पहचानने योग्य होना चाहिए।
2.2.3 हाथ में पड़के आईडी के साथ खुद की तस्वीर
अपना पहचान पत्र और हस्तलिखित नोट पकड़े हुए अपना खुद की तस्वीर अपलोड करें, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है। नोट में आपका हस्तलिखित हस्ताक्षर, वेरिफ़िकेशन कोड और मौजूदा तारीख शामिल होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेरिफ़िकेशन कोड और तारीख दोनों ही जमा करने के समय से मेल खाते हों। एक्सपायरी की तारीख भी आईडी पर अंकित तारीख से पूरी तरह मेल खानी चाहिए।
2.3 सप्लीमेंट्री दस्तावेज़
सभी अनुरोधित दस्तावेज़ सबमिट करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
2.3.1 कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प या पॉवर ऑफ अटॉर्नी (POA)
यदि कंपनी का बोर्ड डाइरेक्टर है, तो कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प की आवश्यकता होती है। अन्य सभी परिस्थितियों में पॉवर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता होती है।
आप दक्षता के लिए हमारे द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यदि चाहें तो कस्टम दस्तावेज़ के लिए कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। नोट: यदि आप कस्टम कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प या POA प्रस्तुत करना चुनते हैं, तो समीक्षा और अनुमोदन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उन पर ऑफ़िशियल मुहर लगनी चाहिए। यदि कोई ऑफ़िशियल मुहर उपलब्ध नहीं है, तो सप्लीमेंट्री दस्तावेज़ के अंतर्गत घोषणा अपलोड की जानी चाहिए।
2.3.2 परफॉरमेंस अंडरटेकिंग एग्रीमेंट (PUA)
POA के समान, यदि आपकी विशिष्ट आवश्यकताएं या प्राथमिकताएं हैं तो आप हमारे टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी पेशेवर कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। नोट: यदि आप कस्टम PUA सबमिट करना चुनते हैं, तो समीक्षा और स्वीकृत होने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उन पर ऑफ़िशियल मुहर लगनी चाहिए। यदि कोई ऑफ़िशियल मुहर उपलब्ध नहीं है, तो सप्लीमेंट्री दस्तावेज़ के अंतर्गत घोषणा अपलोड की जानी चाहिए।
2.3.3 शेयरहोल्डर रजिस्टर
शेयरहोल्डर रजिस्टर के लिए, प्रत्येक शेयरहोल्डर का नाम, पता और शेयरहोल्डिंग अनुपात शामिल करें:
a. यदि शेयरहोल्डर कोई कंपनी है (25% से अधिक शेयर होल्ड करती है), तो निम्न जानकारी प्रदान करें:
- कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
- शेयरहोल्डिंग संरचना
- अंतिम बेनेफ़िशिअरी (जो 25% से अधिक शेयर होल्ड करता है) की वैध आईडी की स्कैन की गई प्रति
b. यदि शेयरहोल्डर कोई व्यक्ति है (25% से अधिक शेयर होल्ड करता है), तो उसकी वैध आईडी (जैसे, पासपोर्ट, आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) की स्कैन की हुई प्रति उपलब्ध कराएं।
2.3.4 डायरेक्टर्स की सूची
प्रत्येक डाइरेक्टर का नाम और पता शामिल करें।
a. यदि डाइरेक्टर एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो निम्न जानकारी प्रदान करें:
- कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र
- कंपनी के डायरेक्टर्स की सूची
- डाइरेक्टर की वैध आईडी की स्कैन की गई प्रति
b. यदि डाइरेक्टर कोई व्यक्ति है, तो डाइरेक्टर से संबंधित वैध आईडी की स्कैन की हुई प्रति उपलब्ध कराएं।
सप्लीमेंट्री दस्तावेज़
पिछले अनुभागों से संबंधित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ इस अनुभाग में अपलोड किए जा सकते हैं।
3. समीक्षा नतीजों की प्रतीक्षा
आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, हमारी KYC टीम आपके आवेदन की समीक्षा करती है, तथा KYC पेज या ईमेल (institutional_kyc@kucoin.com) के माध्यम से अपडेट करती है। इस दौरान, आपकी KYC स्थिति "प्रगति में है" रहेगी।
यदि आपका आवेदन अस्वीकार हो गया है, तो कृपया विवरण देखें का चयन करके जाँचें कि क्या गलती हुई है। किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए निर्देशों का पालन करें, फिर दोबारा सबमिट करने के लिए फिर से प्रयास करें पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आवश्यक सहायक दस्तावेज़ के सप्लीमेंट्री के लिए institutional_kyc@kucoin.com पर उत्तर दें।
यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि क्यों आवेदन अस्वीकार हो सकते हैं।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q: यदि संपर्क व्यक्ति की आईडी की एक्सपायरी की तारीख गलत हो तो क्या होगा?
A: तारीख पहचान दस्तावेज़ से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। यदि एक्सपायरेशन तारीख निर्दिष्ट की गई है तो “स्थायी वैधता” को चुनें।
हमें उम्मीद है कि आपको यह मार्गदर्शिका मददगार लगी होगी! यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो ऑनलाइन चैट के माध्यम से या टिकट सबमिट करके हमारी सहायता टीम 24/7 उपलब्ध है।
KuCoin पर शुभ ट्रेडिंग!