संस्थागत वेरिफ़िकेशन (KYB) कैसे पूरा करें
संस्थागत सत्यापन, एक मुख्य KYB (अपने व्यवसाय को जानें) उपाय, विनियामक अनुपालन और धोखाधड़ी, धन शोधन, घोटाले और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए KuCoin का समर्पण है। इस प्रकार, यह KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का विस्तार है। यहां KuCoin प्लेटफॉर्म के माध्यम से संस्थागत सत्यापन (KYB) आरंभ करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है।
1. केवाईबी संस्थान प्रमाणन दस्तावेज़ चेकलिस्ट
2. संस्थागत सत्यापन (केवाईबी) पृष्ठ तक पहुँचना
4. समीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा में
5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. केवाईबी संस्थान प्रमाणन दस्तावेज़ चेकलिस्ट
नीचे संस्थान प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सारांश दिया गया है। कृपया इन दस्तावेजों को पहले से तैयार कर लें। सुचारू सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण चेकलिस्ट को प्रिंट करके संदर्भ के लिए अपने पास रखने की सिफारिश की जाती है।
अपलोड के लिए आवश्यक संस्थान दस्तावेज़:
a. कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र
b. कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र पकड़े हुए आवेदक की सेल्फी
c. आवेदक की पहचान की तस्वीरें: इसमें पहचान पत्र के आगे और पीछे की तस्वीरें, साथ ही पहचान पत्र पकड़े हुए आवेदक की सेल्फी भी शामिल है।
d. बोर्ड संकल्प (सीबीआर) या पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए): प्रदान किए गए टेम्पलेट में आवश्यक जानकारी भरनी होगी तथा निदेशकों के हस्तलिखित हस्ताक्षर या मुहर भी शामिल करनी होगी।
e. पीयूए (प्रदर्शन उपक्रम समझौता): प्रदान किए गए टेम्पलेट में आवश्यक जानकारी अवश्य भरें तथा अधिकृत व्यक्ति के हस्तलिखित हस्ताक्षर या मुहर भी अवश्य शामिल करें।
f. शेयरधारक रजिस्टर:
यदि शेयरधारक कोई कंपनी है (25% से अधिक शेयर धारण करने वाली):
i. कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि एक से अधिक शेयरधारक कंपनियां हैं, तो सभी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए)।
ii. शेयरधारक कंपनी की स्वामित्व संरचना आरेख.
iii. अंतिम लाभकारी स्वामी(स्वामियों) (25% से अधिक शेयर धारक) का वैध पहचान दस्तावेज* ।
यदि शेयरधारक एक व्यक्ति है (25% से अधिक शेयर धारक):
i. शेयरधारक का वैध पहचान दस्तावेज* .
g. निदेशक रजिस्टर:
यदि निदेशक कोई कंपनी है तो:
i. कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र.
ii. कंपनी के निदेशकों की सूची.
iii. निदेशकों का वैध पहचान दस्तावेज* ।
यदि निदेशक एक व्यक्ति है:
i. निदेशक का वैध पहचान दस्तावेज*
h. भारतीय संस्थाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज:
i. व्यवसाय पैन कार्ड
ii. जीएसटी प्रमाणपत्र
*"वैध पहचान दस्तावेज" से तात्पर्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्रया ड्राइविंग लाइसेंस सेहै।
2. संस्थागत सत्यापन (केवाईबी) पृष्ठ तक पहुँचना
2.1 KuCoin.comपर जाएं, अपने KuCoin खाता में लॉग इन करें, फिर अपने अवतार के अंतर्गत “पहचान सत्यापन” पर क्लिक करें।
2.2 संस्थागत सत्यापन पर जाएं, फिर सत्यापित करें पर क्लिक करें।
3. आवश्यक जानकारी भरना
3.1 कंपनी की जानकारी
सुनिश्चित करें कि सभी कॉर्पोरेट जानकारी सही ढंग से प्रदान की गई है, फिर अगला क्लिक करके अनुभागों में आगे बढ़ें।
3.1.1 मूलभूत जानकारी
आपके निगम का नाम, पंजीकरण तिथि और निगम कोड अपलोड किए जा रहे कंपनी या व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
कर पहचान संख्या (टीआईएन) उस देश के संबंधित कर प्राधिकारियों से प्राप्त होनी चाहिए जहां कंपनी पंजीकृत है।
अपने संस्थान के आकार, रणनीति, लक्षित निवेशकों और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निवेश निधि के स्रोत और लेनदेन की मात्रा के बारे में यथार्थवादी जानकारी प्रदान करें।
कंपनी निदेशक का नाम दर्ज करें. यदि कोई बोर्ड है, तो अध्यक्ष का नाम प्रयोग करें; यदि कोई एकमात्र निदेशक है, तो उसका नाम प्रयोग करें।
उपलब्ध कराई गई वेबसाइटें आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई वेबसाइट उपलब्ध नहीं है तो उसे खाली छोड़ दें।
3.1.2 कंपनी रजिस्ट्री
कंपनी रजिस्ट्री की जानकारी कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए।
3.1.3 कंपनी कार्यालय
अपनी संस्था के पंजीकृत स्थान और पते के लिए आवश्यक फ़ील्ड भरें।
3.1.4 कॉर्पोरेट दस्तावेज़
कंपनी पंजीकरण प्रमाणन या व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें। दस्तावेज़ स्पष्ट एवं पहचानने योग्य होना चाहिए।
अपनी कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र पकड़े हुए अपना एक स्व-चित्र अपलोड करें।
3.2 संपर्क जानकारी
सभी आवश्यक संपर्क विवरण सटीक रूप से प्रदान करें, फिर अगला चुनें।
3.2.1 संपर्क व्यक्ति
आपके द्वारा भरा गया नाम आपके द्वारा दिए गए संपर्क व्यक्ति की आईडी से सटीक रूप से मेल खाना चाहिए।
कंपनी में संपर्क व्यक्ति की भूमिका भरें और टेलीग्राम/व्हाट्सएप पर संपर्क करें।
3.2.2 कॉर्पोरेट दस्तावेज़
उनकी आईडी का आगे और पीछे का भाग अपलोड करें, जो स्पष्ट और पहचानने योग्य होना चाहिए।
3.2.3 हैंडहेल्ड आईडी के साथ सेल्फ़-पोर्ट्रेट
अपना पहचान पत्र पकड़े हुए अपना स्वयं का चित्र अपलोड करें।
3.3 अनुपूरक दस्तावेज़
सभी अनुरोधित दस्तावेज़ सबमिट करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
3.3.1 कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प या पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए)
- यदि कंपनी का निदेशक मंडल है, तो कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प आवश्यक है। अन्य सभी परिस्थितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता होती है।
- आप दक्षता के लिए हमारे द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, या यदि चाहें तो कस्टम दस्तावेजों के लिए कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। नोट: यदि आप कस्टम कॉर्पोरेट बोर्ड संकल्प या पी.ओ.ए. प्रस्तुत करना चुनते हैं, तो समीक्षा और अनुमोदन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
- दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या आधिकारिक मुहर लगी होनी चाहिए।
3.3.2 निष्पादन उपक्रम समझौता (PUA)
- POA के समान, यदि आपकी विशिष्ट आवश्यकताएं या प्राथमिकताएं हैं तो आप हमारे टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं या किसी पेशेवर कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। नोट: यदि आप कस्टम PUA सबमिट करना चुनते हैं, तो समीक्षा और अनुमोदन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
- दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या आधिकारिक मुहर लगी होनी चाहिए।
3.3.3 शेयरधारक रजिस्टर
शेयरधारक रजिस्टर के लिए, प्रत्येक शेयरधारक का नाम, पता और शेयरधारिता अनुपात शामिल करें:
a. यदि शेयरधारक कोई कंपनी है (25% से अधिक शेयर धारक), तो बताएं:
- कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- हिस्सेदारी संरचना
- अंतिम लाभार्थी (जिसके पास 25% से अधिक शेयर हों) की वैध आईडी की स्कैन की गई प्रति
b. यदि शेयरधारक एक व्यक्ति है (25% से अधिक शेयर धारक), तो उसकी वैध पहचान पत्र (जैसे, पासपोर्ट, पहचान पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस) की स्कैन की हुई प्रति उपलब्ध कराएं।
3.3.4 निदेशकों की सूची
प्रत्येक निदेशक का नाम और पता शामिल करें।
a. यदि निदेशक एक कॉर्पोरेट इकाई है, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
- कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- कंपनी के निदेशकों की सूची
- निदेशक(यों) की वैध आईडी की स्कैन की गई प्रति
b. यदि निदेशक कोई व्यक्ति है, तो निदेशक से संबंधित वैध पहचान पत्र की स्कैन की हुई प्रति उपलब्ध कराएं
3.3.5 अनुपूरक दस्तावेज़
पिछले अनुभागों से संबंधित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज इस अनुभाग में अपलोड किए जा सकते हैं।
4. समीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा में
आवेदन जमा करने के बाद, हमारी केवाईसी टीम आपके आवेदन की समीक्षा करती है, तथा केवाईसी पेज या ईमेल (institutional_kyc@kucoin.com) के माध्यम से अपडेट भेजती है। इस दौरान आपकी केवाईसी स्थिति "प्रगति पर" रहेगी।
यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो गया है, तो कृपया विवरण देखें का चयन करके देखें कि क्या गलती हुई है। किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए निर्देशों का पालन करें, फिर दोबारा सबमिट करने के लिए फिर से प्रयास करें पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आवश्यक सहायक दस्तावेजों के पूरक के लिए institutional_kyc@kucoin.com पर उत्तर दें।
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यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आवेदन क्यों अस्वीकृत हो सकते हैं।
5. FAQ
Q: यदि संपर्क व्यक्ति की आईडी की समाप्ति तिथि गलत हो तो क्या होगा?
A: तारीख पहचान दस्तावेज़ से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। यदि समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट की गई है तो “स्थायी वैधता” का चयन न करें।
हमें उम्मीद है कि आपको यह मार्गदर्शिका मददगार लगी होगी! यदि आपके कोई और प्रश्न हों, तो हमारी सहायता टीम ऑनलाइन चैट के माध्यम से या टिकट जमा करके24/7 उपलब्ध है.
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