📑 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने नया वैश्विक संपत्ति पुनर्प्राप्ति मार्गदर्शन जारी किया: वित्तीय अपराध के खिलाफ एक मजबूत धक्का
वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके द्वारा चुराई गई संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करना है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा हाल ही में उजागर किए गए हालिया निष्कर्षों के अनुसार, दुनिया भर में केवल बहुत कम प्रतिशत अपराधी लाभों को सफलतापूर्वक जब्त किया जाता है, जबकि 80% से अधिक अधिकारिक क्षेत्र संपत्ति पुनर्प्राप्ति में कम या मध्यम प्रभावशीलता के स्तर पर कार्य करते हैं।
इस अंतर को दूर करने के लिए, FATF ने देशों को अवैध धनराशि को अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्त करने और सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक समग्र संपत्ति पुनर्प्राप्ति मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं का हैंडबुक जारी किया है, ताकि अपराध कभी लाभदायक न हो।
इस मार्गदर्शन में एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर जोर दिया गया है:
➡️ अपराधी लाभों को छीनना, अपराधियों के मुकदमे चलाने के समान ही महत्वपूर्ण है।
नया संदर्भ संपत्ति पुनर्प्राप्ति के पूरे चक्र को कवर करता है, जिसमें शामिल हैं:
🔹 आधुनिक वित्तीय जांच
🔹 सीमाओं के पार संपत्ति का पता लगाना
🔹 त्वरित संपत्ति जब्ती और सील
🔹 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
🔹 पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के मैकेनिज़्म
🔹 संपत्ति प्रबंधन और जब्ती प्रक्रियाएं
इस प्रकाशन को विशेष मूल्यवान बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ सिद्धांतों से परे जाता है।
इस रिपोर्ट में FATF वैश्विक नेटवर्क से 85 से अधिक वास्तविक मामलों के अध्ययन हैं, जो जांचकर्मियों, मुख्य अभियोजकों, न्यायाधीशों और संपत्ति पुनर्प्राप्ति विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त व्यवहारिक तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं।
कुछ प्रमुख उदाहरण हैं:
🇺🇸 संयुक्त राज्य: 400 मिलियन से अधिक की अवैध लेनदेन का पता लगाने में सफलतापूर्वक ब्लॉकचेन विश्लेषण का प्रयोग किया गया, और सबूतों को कोर्ट प्रक्रिया में स्वीकार किया गया।एकअलग मामले में,जब्त कीगईसंपत्ति से40,000सेअधिकपीड़ितोंकोक्षतिपूर्तिकीगई,जिससेउनकेनुकसानका91%वापसमिला।
🇨🇭 स्विटज़रलैंड: प्राधिकारियों ने CHF 313 मिलियन सेअधिकजब्तीआदेशप्राप्तकिएऔरएकऐसाफंडस्थापितकिया,जोभ्रष्टाचारसेसंबंधितअपराधोंसेप्रभावितसमुदायोंकेलिएउपयोगीहै।
🇲🇳 मंगोलिया:जब्तकीगईलंदनसंपत्ति सेप्राप्तआयअबएकअथॉरगेसमें300सेअधिकबचोंकेसेवकेलिएउपयोगमेंलीजारहीहै।
येउदाहरणवित्तीयअपराधशमेंएकमहत्वपूर्णविकासकोदर्शातेहैं:
पुनः प्राप्त संपत्ति कोअबकेवलसबूतयाजब्तसंपत्ति केरूपमेंनहीं,बल्किन्याय,पीड़ितकीपुनःसहभागिताऔरसमुदायपुनःनिर्माणकेउपकरणकेरूपमेंभीदेखाजा رहा है।
चूँकिडिजिटलसंपत्ति,अंतर्राष्ट्रीयलेनदेनऔरउन्नतधुलईतकनीकेंजारीहै,अधिकमजबूतसंपत्ति पुनः प्राप्ति संदर्भभविष्य मेंवैश्विकवित्तीयव्यवस्थाकीअखंडता कोसुरक्षित�खनेमेंएकबढ़तीहुईभूमिका-अदा करेंगे।
FATF का संदेशसषट है:
वित्तीयअपराधलाभदायकनहींहोनाचहिए।
जबअधिकारीअवैधलभ/लगभग/अवैधआयकोअधिकप्रभावीढ़ंगसेपता,जब्त,जब्तऔरवापसकरतेहै,उतनहीअपरधि,धोखेबाजऔरआतंकवादीजलसभएथलएअच्चहई।
आपकेविचारमेंब्लाकचेनविश्लेषणऔरऑन-चेनइंटलिजएंसभविष्यमेंविश्वस्थ्विश्वस्थ्विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄/
