Le Vietnam propose d'ajouter les services d'actifs numériques à la catégorie d'entités soumises à déclaration en vertu de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent. Quelques points notables du projet : - Ajout de dispositions concernant les bénéficiaires effectifs. - Définition des signaux d'alerte pour les transactions suspectes impliquant des actifs numériques, tels que le fractionnement des transactions, les dépôts et retraits répétés, l'utilisation de mixers, de monnaies privées, ou le transfert d'actifs vers des régions à haut risque ou des portefeuilles liés à des activités illégales. - Obligation pour les fournisseurs de services d'actifs numériques de mettre en œuvre des procédures KYC, d'évaluer les risques et de conserver les informations conformément aux réglementations. Cela constitue une étape supplémentaire dans l'achèvement du cadre juridique pour le marché des actifs numériques au Vietnam, tout en s'alignant sur les normes internationales de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent (FATF). 🫡 🫡