📑 𝗡𝗶𝗹𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗳𝗮𝘁𝗳 𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝗴𝕘𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗻𝕘𝕘𝗮𝗹𝗮𝗻𝕘 𝗽𝗮𝙣𝕘𝕘𝗮𝗹𝗮𝙣𝕘 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝐠𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝙜𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝘨𝐠𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝘨𝘨𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝘨𝘨𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝘨𝘨𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜 𝗽𝙖𝙣𝘨𝘨𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜 𝗽❛𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔
Ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa paglaban sa pananalangin ay hindi lamang ang pagkakasakdal ng mga kriminal, kundi ang pagbabalik ng mga ari-arian na kanilang sinupil.
Ayon sa mga kamakailang natuklasan na binanggit ng Financial Action Task Force (FATF), ang isang napakaliit na porsyento lamang ng mga kita mula sa krimen ang nakakamit na nasasakdal sa buong mundo, habang higit sa 80% ng mga hukuman ay gumagana sa mababang o katamtamang antas ng epektibidad kapag ito ay tungkol sa pagbabalik ng ari-arian.
Upang harapin ang puwang na ito, inilabas ng FATF ang isang komprehensibong aklat ng Gabay at Mga Pinakamahusay na Pamamaraan sa Pagbabalik ng Ari-arian na disenyo upang tulungan ang mga bansa na mas epektibong mabawi ang mga ilegal na pera at siguraduhing hindi na maging kapaki-pakinabang ang krimen.
Ang gabay ay naglalayong bigyang-diin ang isang simplengunit makapangyarihang prinsipyo:
➡️ Ang pag-aalis ng kita ng kriminal ay magkasing-importansya sa pagproseso ng mga kriminal.
Ang bagong framework ay sumasakop sa buong siklo ng pagbabalik ng ari-arian, kabilang ang:
🔹 Modernong pananaliksik sa pananalapi 🔹 Pagtatawid ng ari-arian sa iba’t ibang bansa 🔹 Mabilis na pagpapahinga at pagpapakulong ng ari-arian
🔹 Pandaigdigang pakikipagtulungan
🔹 Mekanismo para sa kompensasyon sa biktima
🔹 Mga prosedura sa pagpapamahala at pagpapakulong ng ari-arian
Ang naging espesyal na halaga ng publikasyong ito ay ang paglalabas nito sa labas ng teorya.
Ang ulat ay naglalaman ng higit sa 85 na mga kaso mula sa buong FATF Global Network, na nagpapakita ng praktikal na teknik na ginagamit ng mga mananaliksik, tagapaglilitis, hukom, at mga espesyalista sa pagbabalik ng ari-arian.
Ang ilan sa mga nakikilala ay:
🇺🇸 Estados Unidos: Ang blockchain analytics ay matagumpay na ginamit upang tukuyin ang higit sa $400 milyon sa ilegal na transaksyon, at tinanggap ang ebidensya sa mga proseso sa korte. Sa isang hiwalay na kaso, ang mga ari-arian na nasasakdal ay tumulong sa pagkompensa sa higit sa 40,000 na biktima, at bumalik ang 91% ng kanilang pagkawala.
🇨🇭 Switzerland: Nakakuha ang awtoridad ng mga utos para sa pagpapakulong na higit pa sa CHF 313 milyon at itinatag ang isang pondo na disenyo upang tulungan ang mga komunidad na apektado ng mga krimen na may kinalaman sa korupsyon.
🇲🇳 Mongolia: Ang kita mula sa isang nasasakdal na properti sa London ay kasalukuyang tumutulong sa isang bahay-ampunan na naglilingkod sa higit sa 300 mga bata.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago sa pagsasagawa ng pananalapi:
Hindi na lamang itinuturing ang mga nababalik na ari-arian bilang ebidensya o nasasakdal na ari-arian, kundi maaari ring maging mga kasangkapan para sa katarungan, pagbabayad sa biktima, at pagpapalit muli ng komunidad.
Habang patuloy na lumalaki ang mga digital asset, transaksyon sa iba’t ibang bansa, at mas kumplikadong paraan ng paglilinis, mas mahalaga ang pagpapalakas ng mga framework para sa pagbabalik ng ari-arian upang protektahan ang integridad ng pandaigdigang sistema ng pananalapi.
Ang mensahe ng FATF ay malinaw:
Hindi dapat maging napapanatili ang pananalapi.
Mas mahirap para sa mga kriminal, mang-aabuso, at mga network ng terorismo na magtrabaho kung mas epektibo ang awtoridad sa pagtatawid, pagpapahinga, pagpapakulong, at pagbabalik ng ilegal na kita.
Ano ang papel na iyong inaasahan na gawin ng blockchain analytics at on-chain intelligence sa hinaharap ng pandaigdigang pagsisikap para sa pagbabalik ng ari-arian?
@justinsuntron @T3_FCU #TRONEcoStar
